证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-019
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟定于 2016 年 5 月 19 日召开 2015 年年度股东大会，现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：重庆三峡油漆股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十
五次会议审议，决定召开 2015 年年度股东大会。召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开时间：2016 年 5 月 19 日（星期四）下午 2：30。
网络投票时间：2016 年 5 月 18 日～2016 年 5 月 19 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 5 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5
月 18 日 15:00-2016 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
4、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
5、出席对象：2016 年 5 月 12 日下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司
现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股
1
东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股
东。
6、股权登记日：2016 年 5 月 12 日。
7、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼
公司会议室。
8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通
过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
二、会议审议事项
1．审议公司《2015年年度报告全文及摘要》；
2．审议公司《2015年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度监事会工作报告》
4．审议公司《2015年度财务决算报告》；
5．审议公司《2015年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联
交易的议案》；
7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
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9、审议公司《2015年度独立董事述职报告》；
10、审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案经公司七届十五次董事会及七届十一次监事会审议通
过，议案的详细内容分别刊登在2016年4月29日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站
www.cninfo.com.cn 上。
三、会议登记方法
1、登记方式：邮寄、传真、电话方式登记
2、登记时间：2016 年 5 月 13 日-5 月 19 日下午 2：30 之前
3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券
部
邮编：400051
电话：023-61525006
传真：023-61525007
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会
议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议
的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭
证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股
股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股
股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平
台 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报
买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360565 三峡投票 买入 对应申报价格
2、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码 360565；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价
格,情况如下：
A、如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：
表决序号 议案内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
议 案 1- 本次年度股东大
360565 100.00 元 1股 2股 3股
议案 10 会所有 10 个议案
投票举例：
①如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360565 买入 100.00 元 1股
②如果股东对所有议案投反对票，其申报如下：
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投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360565 买入 100.00 元 2股
③如果股东对所有议案投弃权票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360565 买入 100.00 元 3股
B、如果股东想依次表决所有 9 个议案，则表决方法如下图所示意：
表决序号 议案内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
议案 1 2015 年年度报告全文及摘要 360565 1.00 元 1股 2股 3股
议案 2 2015 年度董事会工作报告 360565 2.00 元 1股 2股 3股
议案 3 2015 年度监事会工作报告 360565 3.00 元 1股 2股 3股
议案 4 2015 年度财务决算报告 360565 4.00 元 1股 2股 3股
议案 5 2015 年度利润分配预案 360565 5.00 元 1股 2股 3股
议案 6 关于与重庆化医控股集团财务
360565 6.00 元 1股 2股 3股
有限公司持续关联交易的议案
议案 7 关于聘请公司财务审计机构的
360565 7.00 元 1股 2股 3股
议案
议案 8 关于聘请公司内部控制审计机
360565 8.00 元 1股 2股 3股
构的议案
议案 9 2015 年度独立董事述职报告 360565 9.00 元 1股 2股 3股
议案 10 关于拟为全资子公司提供担保
360565 10.00 元 1股 2股 3股
的议案
（4）表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）买卖方向：均为买入
3、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票
为准。
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（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合
上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 18 日 15:00，
结束时间为 2016 年 5 月 19 日 15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并
设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可
使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申
报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投
票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证
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券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公
司营业部查询。
五、其它事项
1、会议联系方式：电话：023-61525006，联系人：袁奕；
2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；
3、授权委托书见附件。
六、备查文件
公司 2016 年第二次（七届十五次）董事会决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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附件： 重庆三峡油漆股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托
先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年年度
股东大会，对会议所有议案行使表决权。
议案序号 议 案 名 称 委托意见
议案 1 2015 年年度报告全文及摘要 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 2 2015 年度董事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 3 2015 年度监事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 4 2015 年度财务决算报告 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 5 2015 年度利润分配预案 赞成□ 反对□ 弃权□
关于与重庆化医控股集团财务有限公司
议案 6 赞成□ 反对□ 弃权□
持续关联交易的议案
议案 7 关于聘请公司财务审计机构的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 8 关于聘请公司内部控制审计机构的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 9 2015 年度独立董事述职报告 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 10 关于拟为全资子公司提供担保的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
注 1：委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意
见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注 2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
注 3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注 4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
注 5：议案 6 关联股东回避表决。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期：
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
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