第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-044
三变科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月22日以电子邮
件、短信方式发出。会议于2016年4月27日上午09：30以通讯方式召开，出席会议的监事
应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶光雷先生主持。会议符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2016 年第一季度
报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《 2016 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 刊 登 在 2016 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。《2016 年第一季度
报告全文》刊登在 2016 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会
2016年04月29日
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