河南森源电气股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关议案的
事前认可意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等规定，作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电
气”或“公司”）独立董事，我们在董事会前知晓并对相关交易预案予以初审，本着认真、
负责、独立判断的态度，对森源电气拟提交董事会审议的《关于聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司年度财务及内控审计机构的议案》、《关于日常关联交易预计额度的议
案》和《关于补充审议 2015 年度关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
一、公司已将续聘会计师事务所及关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了
有关人员的汇报并审阅了相关材料。资料基本详实，有助于董事会做出理性科学的决策。
二、我们认为：
1、在查阅有关规定并了解相关情况后，基于独立判断，鉴于立信会计师事务所（特殊
普通合伙）在多年的审计工作中能够恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好
地完成了审计工作任务，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财
务及内控审计机构。
2、公司所预计的关联交易事项均是正常生产经营产生的，均按照市场经营规则进行，
与其他同类产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。
3、公司因临时资金周转需要，2015 年转出资金至关联方账户，相关资金未由关联方占
用，并在当日或较短时间内收回，未损害公司及非关联股东利益的情况，对公司财务状况、
经营成果及公司独立性不构成影响。
三、我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议，同时，关联董事
应履行回避表决程序。
独立董事：肖向锋 黄幼茹 常晓波
2016 年 4 月 28 日
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