河南森源电气股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司章程指引》（2014 年修订）等有关法律法规的规定，公司董事会决定对《公
司章程》部分条款进行相应修订。具体修订条款如下：
《公司章程》第五章第二节第一百零六条原为：董事会由 8 名董事组成，设
董事长 1 人，独立董事 3 人。
现修改为：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
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