常州强力电子新材料股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015 年，董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实
2014 年年度股东大会、2015 年各次临时股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规
范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了
大量富有成效的工作。2015 年，董事会共组织召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会
会议。现将 2015 年度董事会工作汇报如下:
一、2015 年公司经营状况回顾
2015 年度公司实现营业收入 33,443.86 万元，同比增长 21.20%；实现营业利润
9,814.17 万元，同比增长 24.49%；实现归属于母公司股东的净利润 8,651.38 万元，同
比增长 27.25%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 65,501.03 万元，归属于上市
公司股东的净资产为 60,185.38 万元。
报告期内，公司继续加强创新研发投入，创新成果得到进一步扩大，已获得中国国
家知识产权局授权 13 项发明专利；已获得日本特许厅授权 3 项发明专利、韩国知识产
权局授权 2 项发明专利、欧洲专利局授权 2 项发明专利。公司 13 个产品被认定为江苏
省高新技术产品。公司自 2008 年起一直被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省
国家税务局及江苏省地方税务局认定为江苏省高新技术企业；全资子公司强力先端电子
材料有限公司也于 2015 年被认定为江苏省高新技术企业。
二、2015 年公司完成的重点工作
1、股东大会运行情况
2015 年度，公司组织召开了 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股东
大会、2015 年第三次临时股东大会、2014 年度股东大会、2015 年第四次临时股东大会。
具体如下：
时间 会议 议案
1．关于公司在中国工商银行股份有限公司常州武进支行办理
最高额度授信 1,000 万元的议案
2．关于全资子公司春懋国际为公司在中国公司银行股份有限
公司常州武进支行办理最高额度授信 1,000 万元提供连带责
任保证的议案
3．关于公司在招商银行股份有限公司常州分行办理最高额度
授信 2,000 万元的议案
4．关于全资子公司强力先端为公司在招商银行股份有限公司
常州分行办理最高额度授信 2,000 万元提供连带责任保证的
议案
5．关于公司在中信银行股份有限公司常州分行办理最高额度
授信 3,000 万元的议案
2015 年 1 2015 年第一次
6．关于强力先端在中国工商银行股份有限公司常州武进支行
月 12 日 临时股东大会
办理最高额度授信 3,000 万元的议案
7．关于公司为全资子公司强力先端在中国工商银行股份有限
公司常州武进支行办理最高额度授信 3,000 万元提供连带责
任保证的议案
8．关于强力先端在招商银行股份有限公司常州分行办理最高
额度授信 5,000 万元的议案
9．关于公司为全资子公司强力先端在招商银行股份有限公司
常州分行办理最高额度授信 5,000 万元提供连带责任保证的
议案
10．关于春懋国际在中国工商银行股份有限公司常州武进支行
办理最高额度授信 1,000 万元的议案
11．关于全资子公司常州强力先端电子材料有限公司为全资子
公司春懋国际在中国工商银行股份有限公司常州武进支行办
理最高额度授信 1,000 万元提供连带责任保证的议案
12．关于强力先端在中信银行股份有限公司常州分行办理最高
额度授信 2,000 万元的议案
13．关于公司为全资子公司强力先端在中信银行股份有限公司
常州分行办理最高额度授信 2,000 万元提供连带责任保证的
议案
14．关于春懋国际在中国农业银行股份有限公司常州分行办理
最高额度授信人民币 500 万元的议案
15．关于全资子公司常州强力先端电子材料有限公司为全资子
公司春懋国际在中国农业银行股份有限公司常州分行办理最
高额度授信人民币 500 万元提供连带责任保证的议案
2015 年 1 2015 年第二次
1．关于选举程贵孙先生为公司独立董事的议案
月 14 日 临时股东大会
1．关于将第一届董事会 2014 年第一次临时会议通过的《关于
修订<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的
议案》的有效期自到期之日起延长一年的议案
2015 年 1 2015 年第三次 2．关于公司公开发行股票募集资金拟投资项目的议案
月 25 日 临时股东大会 3．关于将第一届董事会 2014 年第一次临时会议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板
上市具体事宜的议案》的有效期自到期之日起延长一年的议案
4．关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案
1．关于 2014 年度董事会工作报告的议案
2015 年 5 2014 年年度股 2．关于 2014 年度监事会工作报告的议案
月 20 日 东大会 3．关于 2014 年度财务决算报告的议案
4．关于 2015 年度财务预算报告的议案
5．关于 2014 年度利润分配方案的议案
6．关于聘任审计机构的议案
7．关于公司 2014 年度报告及摘要的议案
8．2015 年关于公司董事薪酬的议案
9．2015 年关于公司监事薪酬的议案
10．关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
11．关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资
子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案
12．关于全资子公司强力先端为公司在中国农业银行股份有限
公司常州武进支行办理最高额度授信人民币 2,000 万元提供
连带责任保证的议案
13．关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2015 年 9 2015 年第四次
1．关于筹划重大资产重事项申请继续延期复牌的议案
月 30 日 临时股东大会
2、董事会运行情况
2015 年度，公司董事会严格按照股东大会的授权，本着“对股东负责”的强烈的责
任感、使命感，抓大事，管方向，重决策，认真履行各项职责，圆满召开了 10 次董事
会。具体如下：
时间 会议 议案
1．关于将第一届董事会 2014 年第一次临时会议通过的《关
于修订<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议
2015 年 1 第二届董事会
案>的议案》的有效期自到期之日起延长一年的议案
月 10 日 第三次会议
2．关于公司公开发行股票募集资金拟投资项目的议案
3．关于将第一届董事会 2014 年第一次临时会议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创
业板上市具体事宜的议案》的有效期自到期之日起延长一
年的议案
4．关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案
5．关于召开常州强力电子新材料股份有限公司 2015 年第
三次临时股东大会的议案
1．关于常州强力电子新材料股份有限公司 2012 至 2014
2015 年 2 第二届董事会 年度财务会计报告的议案
月3日 第四次会议 2．关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评
价报告的议案
1．关于公司设立募集资金专项账户并授权董事长签订三方
监管协议的议案
2．常州强力电子新材料股份有限公司年报信息披露重大差
错责任追究制度
2015 年 4 第二届董事会 3．常州强力电子新材料股份有限公司对外报送信息管理制
月 14 日 第五次会议 度
4．常州强力电子新材料股份有限公司独立董事年报工作制
度
5．常州强力电子新材料股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持公司股份及其变动的管理制度
1．关于 2014 年度总经理工作报告的议案
2．关于 2014 年度董事会工作报告的议案
3．关于 2014 年度财务决算报告的议案
4．关于 2015 年度财务预算报告的议案
5．关于 2014 年度利润分配预案的议案
6．关于聘任审计机构的议案
7．关于公司 2014 年度报告及摘要的议案
2015 年 4 第二届董事会
8．关于公司 2015 年第一季度报告的议案
月 23 日 第六次会议
9．关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评
价报告的议案
10．2015 年关于公司董事薪酬的议案
11．2015 年关于公司高级管理人员薪酬的议案
12．关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
13．关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入
全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更
的议案
14．关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案
15．公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行办理
最高额度授信人民币 2,000 万元的议案
16．同意全资子公司强力先端为公司在中国农业银行股份
有限公司常州武进支行办理最高额度授信人民币 2,000 万
元提供连带责任保证的议案
17．关于会计政策变更的议案
18．关于聘任公司总经理的议案
19．关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
20．关于常州强力电子新材料股份有限公司 2014 年度与控
股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案
21．关于召开 2014 年年度股东大会的议案
1．关于 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案
2015 年 8 第二届董事会
2．关于 2015 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专
月 18 日 第七次会议
项报告的议案
1．关于豁免公司第二届董事会第八次会议通知期限的议案
2015 年 9 第二届董事会
2．关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案
月 15 日 第八次会议
3．关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
1．关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金条件的议案
2．关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案
3．关于本次交易不构成借壳上市的议案
4．关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的议案
5．关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
2015 年 第四十四条及其适用意见的规定的议案
第二届董事会
10 月 11 6．关于《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支
第九次会议
日 付现金购买资产并募集配套资金预案》的议案
7．关于本次交易不构成关联交易的议案
8．关于签订附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购
买资产协议》的议案
9．关于签订附生效条件的《利润补偿协议》的议案
10．关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11．关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次
交易相关事宜的议案
12．关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13．关于暂不召开股东大会的议案
14．关于控股子公司股权转让的议案
2015 年
第二届董事会
10 月 26 1．关于 2015 年第三季度报告全文的议案
第十次会议
日
1．关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金条件的议案
2．关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案
3．关于《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要
的议案
4．关于签订附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购
2015 年 买资产协议之补充协议》的议案
第二届董事会
12 月 27 5．关于签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议》的
第十一次会议
日 议案
6．关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金有关的审计报告和评估报告的议案
7．关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8．关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程
序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
9．关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
10．关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案
11．关于修改《公司章程》部分条款的议案
12．关于修改《对外投资管理制度》的议案
2015 年
第二届董事会 1．关于认购上海金浦信诚移动互联股权投资基金份额的议
12 月 31
第十二次会议 案
日
（三）落实股东大会决议情况
1、2015 年第一次临时股东大会决议情况
就关于申请借款和保证等事宜，公司董事会及时安排财务部门到银行办理了相关手
续，保障了公司发展对资金的需求。
2、2015 年第二次临时股东大会决议情况
就关于选举程贵孙先生为公司独立董事事宜，确保了公司法人治理机构的运转和法
人治理结构的合法与完整。
3、2015 年第三次临时股东大会决议情况
就关于董事会权限的事宜，保证了公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的及
时性。
4、2014 年年度股东大会决议情况
董事会审议通过了关于 2014 年度报告、2015 年第一季度报告、2014 年度利润分配
等相关事宜，公司严格执行预算报告，并根据实际情况，有效地实现了预算与公司生产
经营的良性运营。
5、2015 年第四次临时股东大会决议情况
就公司关于重大资产重组事项申请继续延期复牌的事宜，保证了公司在并购重组工
作完整性。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等
相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对
公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项
议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经
营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业
知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司对外担保、关联交易等事项发表独立
意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
二、公司规范化运作情况
（一）充分发挥专业委员会的作用
董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会等四
个专门委员会，并制定了相应的工作细则。各专门委员会遵照工作规则，各司其职，尽
职尽责，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。
1、审计委员会在公司年度报告、半年度报告的编制过程中，与会计师事务所积极
沟通，督促其按时、保质完成公司委托的各项工作，并对公司提交的 2015 年相关财务
报告进行审阅，对会计师事务所提交的公司 2015 年相关财务报告提出审计意见。并且
每季度召开审计委员会会议，对季度审计工作和下一季度计划进行审议，有效地促进了
公司审计工作、内控业务的开展和进行。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2015 年领取的薪酬进行
了审核，认为公司董事和高级管理人员领取的薪酬符合公司相关规定，公司所披露的薪
酬与实际取得的薪酬一致，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支
付。
三、对公司未来发展的展望
（一）发展战略
光刻胶是PCB、LCD和半导体等各应用行业的上游材料，公司是国内少数从事光刻胶
专用化学品的研发、生产和销售的企业之一。随着PCB、LCD、及半导体产业不断向中国
转移，公司面临非常好的发展机遇。公司根据产业转移动向，客户的最新需求，不断完
善战略和布局，未来将持续成长。
（二）2016 年发展目标
2016年，公司将继续专注于各类光刻胶专用化学品的研发、生产和销售公司。在未
来的经营中，将坚持“打好扎实基础、保持稳健发展、追求未来超越”的发展战略，坚
持以“技术领先、品质卓越、服务全面”为发展导向，立足于“自主创新，持续创新”，
逐渐将公司发展成为国际一流的电子化学品供应商。
1．坚持以应用和市场为导向，自主创新、技术领先
专用化学品是材料的基础或更接近于专用材料的原料，专用化学品和原料是材料的
应用。公司致力于各种应用、包括光刻胶材料在内的各种电子材料的发展动向和市场进
行研究，根据最新材料动向及市场要求，对原料进行自主创新的技术研究，争取在原材
料技术上跟上最新的要求，并逐步实现全球的领先。
2．完善各种精制技术和分析技术，提升产品的品质
光刻胶是非常精细、要求严格的材料，对原材料纯度要求、稳定性要求非常严苛。
公司一方面需要完善各种精制技术，加大设备投入；另一方面分析技术非常重要，只有
掌握了完善的分析技术，才能保证产品各环节的控制，提升和保证最终产品的质量。
3．和更多的客户建立深度的合作关系
客户的需求和要求是企业发展及进步的动力。公司认真研究客户的发展方向和潜在
需求，虚心向客户学习，针对客户的需求和要求快速响应，赢得客户的信任，争取和更
多的客户建立深度的合作关系。
4．提升企业管理水平，加强人才队伍建设
公司将进一步以制度化、扁平化、缩小核算单位为原则建立科学的企业组织和管理
模式，不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。 人才是公司发
展的基础。公司将实施积极的人才扩张规划，以自主培养和外部引进相结合的方式，快
速打造一支高素质的人才队伍，不断完善公司的人才结构。
5．合作、投资、兼并收购
要取得快速的成长，公司不光要立足自身的发展，也需要取长补短。根据企业的发
展需要，公司将积极推行和国内外的相关机构或企业开展合作或共同投资或兼并收购，
完善企业的产业布局、技术布局和市场布局、提高市场竞争力。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
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