证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2016-009
华电能源股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间日常关联交易
预计情况
●关联人回避事宜：上述关联交易已经公司八届十六次董事会批准，关联董
事任书辉、陶云鹏、霍利均已回避表决。
一、关联交易概述
公司与中国华电财务有限公司的控股股东均为中国华电集团公司，公司在华
电财务公司办理存、贷款业务构成公司与华电集团的关联交易。预计 2016 年 1
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，公司在华电财务公司日均存款余额约不超过
7 亿元，日均贷款余额约为 18 亿元。
公司 2016 年将与中国华电集团公司开展燃料专业管理服务业务。预计 2016
年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司向华电集团公司支付燃料专业管理服务
费不超过 2,000 万元。此项业务构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司拟向黑龙江华电联合物资有限
公司采购技改、检修、维护、基建等所需物资，交易金额合计不超过人民币 40,000
万元。该公司的实际控制人是中国华电集团公司，公司向其采购物资构成公司与
中国华电集团公司的关联交易。
公司八届十六次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司
董事 9 人，参加表决的董事 6 人，上述议案获赞成票 6 票。关联董事任书辉、陶
云鹏、霍利均已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有
利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联交易的定价政策
公司在华电财务公司的存款利率，按照不低于中国人民银行规定的同期存款
基准利率执行；在华电财务公司的贷款利率，参照中国人民银行规定的同期贷款
基准利率，不高于公司在其他金融机构的同期贷款利率。
向华电集团公司支付的燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管
理信息系统统计的到厂验收煤量，按 1 元/吨的标准执行。
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向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购以下定价政策：
(1)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
(2)行业指导价或自律价规定的合理价格。
(3)若不适用本条(1)、(2)项，则为可比的当地市场价格。
(4)不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
三、关联交易对公司的影响
公司与华电财务公司的业务往来以公平互利原则为基础，华电财务公司提供
的金融服务有利于公司提高资金运作效率，降低资金交易费用。
公司与华电集团公司的燃料专业管理服务业务往来有利于提高公司的燃料
专业管理水平，及时掌握煤炭供需、运输市场形势信息，协调煤炭采购合同的签
订和落实，有效保障公司的煤炭供应，保证公司发电机组的正常运转。
公司向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购业务，可发挥其专业优势
和渠道，全面实施公司物资集中采购管理，降低采购成本，提高议价能力。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则
的现象。
五、备查文件目录
1、公司八届十六次董事会决议
2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见
华电能源股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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