华电能源股份有限公司
审计委员会 2015 年度履职报告
2015 年，华电能源董事会审计委员会严格按照法律法规和《公
司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》规定，履行忠实、勤勉义务，致力于不
断完善公司治理，维护公司以及投资者合法权益，现就 2015 年度履
职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会原由陈志坚（独立董事）、惠晓峰（独立
董事）、褚 玉 等三名董事组成，陈志坚为主任委员。2015 年由于董事
会改组，董事成员发生变化，审计委员会成员相应调整。目前，公司
董事会审计委员会由周立业（独立董事）、惠晓峰（独立董事）、陶云
鹏等三名董事组成，周立业为主任委员。
二、会议召开情况
2015 年度，审计委员会共召开了三次会议。
2015 年 4 月 27 日，公司审计委员会召开了 2014 年年度会议。
会议审议通过了公司 2014 年度财务会计报表、关于会计师事务所进
行 2014 年度审计工作的总结报告、关于续聘会计师事务所的议案、
审计委员会 2014 年度履职报告和公司 2015 年第一季度报告。
2015 年 8 月 28 日，公司审计委员会以通讯方式召开了 2015 年
第一次临时会议，会议审议通过了公司 2015 年半年度报告。
2015 年 10 月 29 日，公司审计委员会以通讯方式召开了 2015 年
第二次临时会议，会议审议通过了公司 2015 年三季度报告。
三、履行职责情况
2015 年，公司审计委员会比较关注公司经营情况以及公司发展
和公司治理等情况，认真审阅公司报送的会议材料和相关机构文件等
各项资料。委员会履行职责得到了公司管理层和有关部门大力支持和
配合，委员对于公司发展、公司治理等提出的询问均得到公司及时、
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有效地回复。
审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会
计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，
于 2015 年 1 月 4 日出具会计师进场前的书面意见。
在年审会注册计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了
公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反
映了公司整体财务状况和经营成果，2015 年 3 月 10 日出具书面意
见。
审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审
计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在计
划时限内提交审计报告。公司年审会计师已严格按照约定的时间向
公司提交了审计报告。2015 年 4 月 15 日审计委员会就督促会计师
提交审计报告期限出具书面意见。
经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在
重大问题的情况。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发
布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，审计委员会恪尽职守、尽职尽责的履行职责。2016
年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，积极发挥审委
会的决策和监督作用，维护公司和投资者的合法权益。
华电能源股份有限公司董事会审计委员会
周立业 、惠晓峰、陶云鹏
2016 年 4 月 29 日
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