证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-20 号
金健米业股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总裁兼
董事会秘书张小威先生提交的书面辞呈申请，张小威先生因工作调整的原
因辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，张小威先生的辞职报告自董事会批准之后生效。
公司于2016年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关
于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任陈绍红先生（简历见附件）担
任公司董事会秘书职务，陈绍红先生因暂未取得董事会秘书任职资格证书，
承诺将参加上海证券交易所最近一期的董事会秘书任职资格培训。鉴于此，
先由公司副总裁张小威先生代为行使公司董事会秘书职责，代行时间不超
过3个月。待陈绍红先生获得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证
书后，聘任正式生效。
公司独立董事对陈绍红先生担任董事会秘书发表了独立意见，认为：
公司董事会本次聘任陈绍红先生为公司董事会秘书的提名、审议程序合法
有效，经审查个人履历未发现其有《上海证券交易所上市公司董事会秘书
管理办法》和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事会
秘书的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解
除的现象。本次聘任董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信
息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同
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意聘任陈绍红先生为公司董事会秘书，任期自其获得董事会秘书资格证书
日起至本届董事会任期届满日止。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
附件：
个人简历
陈绍红，男，1972 年 7 月生，湖南岳阳人，中共党员，本科学历，中
国注册会计师、高级会计师。工作经历：1991 年 7 月参加工作，曾先后担
任湖南泰格林纸集团公司财务部副部长、岳阳林纸股份有限公司财务总监
兼计划财务部长、佛山诚通纸业财务总监、中国纸业投资总公司财务管理
部经理、北京兴诚旺实业公司财务总监、嘉成林业控股公司财务总监、香
港龙邦投资公司财务总监、湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理兼董事
会秘书。
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