证券代码:300267 证券简称:尔康制药 编号:2016-049
湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次
会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知
于 2016 年 4 月 18 日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的
董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,本次会议的通知、召开以及参与人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持,与会董事经过认真审议,形成如下
决议:
一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,公
司使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需资金并以募集资金等
额置换。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告!
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日