证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-049
湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次
会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知
于 2016 年 4 月 18 日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的
董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公
司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等
额置换。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
