证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-048
湖南尔康制药股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票表决的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 27 日--2016 年 4 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016 年 4 月 28
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间：2016 年 4 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 21 日下午 15:00 期
间。
4、股权登记日：2016 年 4 月 22 日
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 32 名，所持（代理）股份 667,205,187 股,占
公司总股份的 64.8804%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 15 名，所持（代理）股份 638,007,399
股,占公司总股份的 62.0412％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 17 名，代表股份 29,197,788 股，占公司总股份的
2.8393％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等相关人员出席
了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 667,204,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 80,107,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
2、审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 667,204,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 80,107,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
3、审议通过了《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 667,204,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 80,107,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
4、审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 667,204,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 80,107,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
5、审议通过了《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 667,204,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 80,107,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
6、审议通过了《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 667,204,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 80,107,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
7、审议通过了《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 667,204,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 80,107,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《关于湖南尔康制药股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》，认为：
公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定；公司 2015 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合
法有效；公司 2015 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1. 《湖南尔康制药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
2. 《关于湖南尔康制药股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十八日
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