证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-050
湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会
议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于
2016 年 4 月 18 日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监
事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
监事会经审核后认为：公司以银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行
票据用于募投项目，保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
