证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-046
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2016 年
4 月 25 日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，
实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会
董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
鉴于公司首次授予股票期权的激励对象冉鹏、周智、杨可明、彭小勇、陈铭、
江旭庆、孙晓青、叶灏、陈良洁因个人原因已离职，根据公司《股票期权激励计
划（草案修订稿）》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格，董事会同
意取消上述9人的激励对象资格并注销其持有的第二个、第三个行权期对应股票
期权29.19万份。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于股票期权相关事项的独立意见》。
关联董事金兰、李宏伟回避表决，由其他董事表决通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避，获得通过。
二、审议通过《关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬
与考核委员会对激励对象2015年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次
授予股票期权第二个行权期行权条件已经满足，拟向在第二个行权期（2016年4
月24日至2017年4月23日）考核通过的75名激励对象以定向发行公司股票的方式
进行行权，本期可行权数量共计88.89万份，行权价格为18.70元。本次行权拟采
用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于首次授
予股票期权第二个行权期可行权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于股票期权相关事项的独立意见》。
关联董事金兰、李宏伟回避表决，由其他董事表决通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避，获得通过。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司股票期权激励计划首次授予期权第二期行权条件已经满足，公司拟
以定向发行公司股票的方式向首次授予股票期权的75名激励对象于第二个行权
期行权共计88.89万份股票期权。本次行权后，公司股本将由114,531,437股增至
115,420,337股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等法律法规及文件规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并办
理相应的工商变更登记手续。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
同期披露的《章程修订对照表》。
公司2014年第三次临时股东大会授权公司董事会，办理激励对象行权所必需
的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
该项议案无须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 28 日
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