证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-014
北京北陆药业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于2016年4月27日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，
会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，
实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会
监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《2015 年度监事会工作报告》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大
会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开八次监事会会议，会议的通
知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金投入情况、收购、出售
资产、对外担保、关联交易以及建立和实施内幕信息知情人管理制度等情况进
行了检查并发表了独立审核意见。
《2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《2015 年度财务决算报告》
《2015 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中
国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《<2015 年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
有关规定，认真总结并编制了《2015 年度报告》及其摘要，其内容真实、准
确、完整的反映了公司 2015 年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
《2015 年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中
国证监会指定信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息
披露报刊：中国证券报、证券时报。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《2015 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京北陆药业股份有限公司
2015 年度实现的归属于母公司股东的净利润 32,579,244.19 元，按 2015 年度母
公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 4,033,210.04 元，加年初未分配利润
189,505,915.05 元，加调增期初未分配利润 457,248.00 元，减本年度实施分配
2014 年度现金股利 18,395,912.45 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供股
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东分配利润为 200,113,284.75 元，期末资本公积余额为 328,672,801.90 元。
为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以 2015
年 12 月 31 日总股本 330,509,651 扣除拟回购的股份 4,516,400 后的股本
325,993,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），
共分配现金股利 6,519,865.02 元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《2015 年度内部控制自我评价报告》
公司已根据国家有关法律、法规，并结合公司实际情况和经营管理需要，
经过多年的生产经营和企业管理实践的不断补充、完善，建立健全了完整、合
理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各
环节并有效实施，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项
业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务
报表提供保障。截至 2015 年 12 月 31 日公司在所有重大事项方面保持了与财
务报表相关的有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受
到重大损失，或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。
《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、
准确、完整的反映了公司 2015 年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事
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会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制
度的要求，履行了法定程序，并及时的向广大投资者披露了详细情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计
服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从
事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与
公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、
公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规
范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利
进行，监事会一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016
年度审计机构。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于终止公司限制性股票股权激励计划及回购注销已授予尚未解
锁限制性股票的议案》
监事会认为：受经济环境和市场环境的影响，公司经营业绩增长难以达到
预期。公司若继续实施限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励目的
和效果。公司终止目前正在实施的限制性股票激励计划符合全体股东和激励对
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象的一致利益，同意公司终止实施股权激励计划。
《关于终止公司限制性股票股权激励计划及回购注销已授予尚未解锁限
制性股票的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《2016年第一季度报告》
监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
有关规定，认真总结并编制了《2016 年第一季度报告》及其摘要，其内容真
实、准确、完整的反映了公司 2016 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国
证监会指定信息披露网站，《2016 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊
登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于计提商誉减值准备的议案》
董事会会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计
提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映
公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提
商誉减值准备。
十一、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
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东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司
本次会计政策变更。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 监事会
二○一六年四月二十九日
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