证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2016-016
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一五年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2016年4月28日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2016年4月27日——2016年4月28日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年4月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为2016年4月27日15:00至2016年4月28日
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32
号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长朱战良先生。
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6、会议通知刊登在2016年3月29日的《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计21人，代表股份552,133,706
股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的43.92%。其中：出席
现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份549,526,610股，占公司
有表决权总股份的43.71%；通过网络投票的股东及股东代理人13人，
代表股份2,607,096股，占公司有表决权总股份的0.21%。
（2）A 股股东出席情况：
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 15 人 ， 代 表 股 份
545,755,082股，占公司 A 股股东表决权股份 908,367,748 股的
60.08%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份
545,197,486股，占公司 A 股股东表决权股份的60.02%；通过网络投
票的股东及股东代理人10人，代表股份557,596股，占公司 A 股股东
表决权股份的0.06%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计6人，代表股份
6,378,624股，占公司 B 股股东表决权股份348,750,000股的1.83%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份4,329,124
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股，占公司 B 股股东表决权股份的1.24%；通过网络投票的股东及股
东代理人3人代表股份2,049,500股，占公司 B 股股东表决权股份的
0.59%。
二、提案审议情况
会议审议通过了以下决议：
(一) 审议通过《关于二〇一五年度财务决算报告的议案》
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意551,971,906股，占出席会议有表决权总数的99.97%；反对
161,800股,占出席会议有表决权总数的0.03%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意545,713,282股，占出席会议有表决权总数的98.84%；反对
41,800股，占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意6,258,624股，占出席会议有表决权总数的1.13%；反对
120,000股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
(二) 审议通过《关于二〇一五年度利润分配方案的议案》
经广东正中珠江会计师事务所审计的 2015 年度母公司报表净利
润 为 267,417,495.44 元 ， 加 上 以 前 年 度 结 余 的 未 分 配 利 润
1,070,673,101.77 元,可供分配的利润为 1,338,090,597.21 元。董
事会提出 2015 年度利润分配方案如下：
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1、提取 10%的法定盈余公积 26,741,749.54 元；
2、提取 188,567,662.20 元作为 2015 年度分红派息资金。以 2015
年底的总股本 1,257,117,748 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50
元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东及境外法人股
股东的现金股利的外币折算价以 2015 年度股东大会作出分红派息决
议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出
中间价确定。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意551,971,906股，占出席会议有表决权总数的99.97%；反对
163,400股,占出席会议有表决权总数的0.03%；弃权0股。
其中,中小股东表决情况,同意19,031,185股，占出席会议中小股
东所持股份的99.15%；反对163,400股，占出席会议中小股东所持股
份的0.85%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意545,711,682股，占出席会议有表决权总数的98.84%；反对
43,400股，占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意6,258,624股，占出席会议有表决权总数的1.13%；反对
120,000股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
(三) 审议通过《关于二〇一六年度全面预算报告的议案》
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本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意 551,971,906 股，占出席会议有表决权总数的 99.97%；反
对 161,800 股,占出席会议有表决权总数的 0.03%；弃权 0 股。
（2）A 股股东的表决情况
同意 545,713,282 股，占出席会议有表决权总数的 98.84%；反
对 41,800 股，占出席会议有表决权总数的 0.01%；弃权 0 股。
（3）B 股股东的表决情况
同意 6,258,624 股，占出席会议有表决权总数的 1.13%；反对
120,000 股，占出席会议有表决权总数的 0.02%；弃权 0 股。
(四) 审议通过《二〇一五年度总经理业务报告》
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意 551,971,906 股，占出席会议有表决权总数的 99.97%；反
对 161,800 股,占出席会议有表决权总数的 0.03%；弃权 0 股。
（2）A 股股东的表决情况
同意 545,713,282 股，占出席会议有表决权总数的 98.84%；反
对 41,800 股，占出席会议有表决权总数的 0.01%；弃权 0 股。
（3）B 股股东的表决情况
同意 6,258,624 股，占出席会议有表决权总数的 1.13%；反对
120,000 股，占出席会议有表决权总数的 0.02%；弃权 0 股。
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(五) 审议通过《二〇一五年度董事会工作报告》
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意551,971,906股，占出席会议有表决权总数的99.97%；反对
161,800股,占出席会议有表决权总数的0.03%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意545,713,282股，占出席会议有表决权总数的98.84%；反对
41,800股，占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意6,258,624股，占出席会议有表决权总数的1.13%；反对
120,000股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
(六) 审议通过《二〇一五年度监事会工作报告》
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意551,971,906股，占出席会议有表决权总数的99.97%；反对
161,800股,占出席会议有表决权总数的0.03%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意545,713,282股，占出席会议有表决权总数的98.84%；反对
41,800股，占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
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同意6,258,624股，占出席会议有表决权总数的1.13%；反对
120,000股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
(七) 审议通过《关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案》
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意551,971,906股，占出席会议有表决权总数的99.97%；反对
161,800股,占出席会议有表决权总数的0.03%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意545,713,282股，占出席会议有表决权总数的98.84%；反对
41,800股，占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意6,258,624股，占出席会议有表决权总数的1.13%；反对
120,000股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
(八) 审议通过《关于聘请二〇一六年度财务报告审计机构的议
案》
同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2016 年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用
将控制在人民币 120 万元以内。
本议案表决情况：
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（1）总体表决情况
同意551,971,906股，占出席会议有表决权总数的99.97%；反对
161,800股,占出席会议有表决权总数的0.03%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意545,713,282股，占出席会议有表决权总数的98.84%；反对
41,800股，占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意6,258,624股，占出席会议有表决权总数的1.13%；反对
120,000股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
(九) 审议通过《关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议
案》
同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2016 年度内部控制审计机构。预计审计费用为人民币 30 万
元。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意551,971,906股，占出席会议有表决权总数的99.97%；反对
161,800股,占出席会议有表决权总数的0.03%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意545,713,282股，占出席会议有表决权总数的98.84%；反对
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41,800股，占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意6,258,624股，占出席会议有表决权总数的1.13%；反对
120,000股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师名称：姚继伟 沈凌玉
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一五年年度股东大会的通知》、《关于召开
二〇一五年年度股东大会的提示性公告》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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