2015 年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
1、中国宝安集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2015 年 2 月
17 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下决议：
（1）关于核销应收账款的议案。
2、中国宝安集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2015 年 4 月
28 日上午在本公司 29 楼会议室召开。会议审议通过了如下决议：
（1）对公司 2014 年年度报告全文及摘要的审核意见；
（2）2014 年度监事会工作报告；
（3）公司 2014 年度财务决算报告；
（4）公司 2014 年度利润分配预案；
（5）关于续聘会计师事务所的议案；
（6）对公司 2014 年度内部控制评价报告的意见；
（7）对公司 2015 年第一季度报告全文及正文的审核意见。
3、中国宝安集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2015 年 8 月
27 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下决议：
（1）对公司 2015 年半年度报告全文及摘要的审核意见。
4、中国宝安集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2015 年 10 月
30 日下午在本公司 29 楼会议室召开。会议审议通过了如下决议：
（1）对公司 2015 年第三季度报告全文及正文的审核意见。
二、监事会对公司 2015 年有关事项的独立意见：
1、公司依法运作情况。根据《公司法》、《证券法》等各项法律法规的要求
及《公司章程》的规定，2015 年度监事会共召开了四次监事会会议，并出席公
司股东大会，监事会对公司经营运作的情况进行了有效监督。监事会认为 2015
年度公司严格依照国家政策法规，进一步建立完善公司内部控制制度，深入开展
和优化调整公司内部控制规范实施专项工作，通过组织公司各单位进行内部控制
学习、自查、整改提高活动等方式，内部控制建设工作在 2015 年取得了明显的
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提高。同时,有效化解了决策和经营风险,维护了公司利益和投资者的合法权益。
监事会认为公司股东大会和各次董事局会议决策程序合法,建立了较为完善的内
部控制制度,决策程序符合相关法律、法规和公司规章等制度的规定；信息披露
及时、准确；公司董事、高级管理人员勤勉尽责。
2、公司财务状况的检查。监事会对集团财务状况和财务制度分别进行了检
查。经审阅中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2016)
011818 号财务审计报告，监事会认为集团 2015 年年度报告真实、公允地反映了
集团的财务状况及经营成果。
3、监督募集资金使用情况。本集团在 2015 年未募集资金，亦无报告期前募
集资金使用延续到报告期内的情况。
4、集团资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实施操作办法。收购、
出售资产价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成集团资产流
失的情况。
5、本年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本集团出具了标准无
保留意见的审计报告。
三、监事会对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会对公司内部控制评价报告进行了认真的审核，监事会认为：公司
已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自
身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保
护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员
配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公
司 2015 年度内部控制情况表示认可，公司 2015 年度内部控制评价报告全面、真
实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
该报告需提交股东大会审议。
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