证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016023
四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会
2. 股权登记日：2016 年 5 月 20 日
3. 会议时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 27 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 5 月 27 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00
至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5
月 26 日 15:00 至 2016 年 5 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
4. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
股份有限公司会议室
5. 会议召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票表决为准。
7. 会议提示公告：公司将于 2016 年 5 月 23 日发布会议提示公
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告，催告股东参与股东大会。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.《2015 年度董事会工作报告》；
2.《2015 年度监事会工作报告》；
3.《2015 年度财务决算报告》；
4.《2015 年度利润分配预案》；
5.《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；
6.《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》；
8.《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议案》；
9.《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
11.《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保的议案》；
12.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
独立董事将在此次会议上述职。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2016 年 1 月 19 日《关于公司为控股子
公司提供担保的公告》（公告编号：2016004）和 2016 年 4 月 29 日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、出席对象
1. 截止 2016 年 5 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议
的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
3. 见证律师。
四、现场会议登记办法
1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
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登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司 董事会办公室
联系：曹巧云 赵聪
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
4. 登记时间：
2016 年 5 月 25 日 9:00～17:30
5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1. 进行投票起止时间：2016 年 5 月 27 日深圳证券交易所股票
交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易
所买入股票操作。
2. 投票代码：360801；投票简称：九洲投票
3. 股东投票的具体规定为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用 100 元代
表所有议案，以 1 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2 元代表第
二个需要表决的议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的
议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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议案序号 议案内容 委托价格
对于 1-12 项议案统一表决 100 元
1. 《2015 年度董事会工作报告》 1.00 元
2. 《2015 年度监事会工作报告》 2.00 元
3. 《2015 年度财务决算报告》 3.00 元
4. 《2015 年度利润分配预案》 4.00 元
5. 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》 5.00 元
6. 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议
6.00 元
案》
7. 《关于开展金融衍生品业务的议案》 7.00 元
8. 《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议
8.00 元
案》
9. 《关于续聘会计师事务所的议案》 9.00 元
10. 《关于续聘内部控制审计机构的议案》 10.00 元
11. 《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保
11.00 元
的议案》
12. 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 12.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 26 日 15:00，
结束时间为 2015 年 5 月 27 日 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
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3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网
络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
七、授权委托书见附件
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
器股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托人身份证号码： 委托人（签名）：
代理人身份证号码： 代理人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
序 审议事项 表决意见
号
（对应选项打“√”） 同意 反对 弃权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年度利润分配预案》
5 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》
7 《关于开展金融衍生品业务的议案》
8 《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议
案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于续聘内部控制审计机构的议案》
11 《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保
的议案》
12 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明
确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
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