证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2016-018
沈阳金山能源股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600396 金山股份 2016/5/11
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：华电金山能源有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
17.58%股份的股东华电金山能源有限公司，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
华电金山能源有限公司向股东大会召集人公司董事会提交了《关于增加推荐
第六届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会提名于学东、陈爱民
为公司董事候选人，提名高倚云为公司独立董事候选人。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 18 日 9 点 00 分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日
至 2016 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年董事会工作报告 √
2 2015 年监事会工作报告 √
3 2015 年财务决算报告 √
4 2015 年年度报告及报告摘要 √
5 关于 2015 年利润分配预案的议案 √
6 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 √
7 关于公司及控股子公司关联交易的议案 √
8 独立董事 2015 年述职报告 √
9 关于公司为子公司 2016 年提供贷款担保的议案 √
10 关于确定董事长薪酬的议案 √
11 关于确定独立董事津贴的议案 √
12.00 关于增加推荐第六届董事会董事候选人的议案 √
12.01 于学东 √
12.02 陈爱民 √
12.03 高倚云 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已于 2016 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第五项、第七项、第十项、第十一项和第十
二项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第七项
应回避表决的关联股东名称：华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公
司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
报备文件
华电金山能源有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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