股票简称：惠天热电 股票代码：000692 编号：2016-13
沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2016年4月25日以电话、传真及书面方式发出。
2、会议于2016年4月28日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会全体成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚回避了对此议案的表决，由其他6名非关联董
事进行表决，具体表决情况如下：
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》刊载于2016年4月
28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交董事会审议，并发表了
独立意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年4月29日
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