证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2016-007
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第十五次会议，于 2016 年
4 月 18 日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于 2016 年 4 月 28 日上午
10:30 公司十楼会议室召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、《2016 年度第一季度报告》全文及摘要；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于董事会换届的议案；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，山东省国
有资产投资控股有限公司提名迟维真先生、陆晓楠先生；山东省鲁信投资控股集
团有限公司提名赵治国先生为第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名
江鲁先生、宋希亮先生为第六届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的有关资料需经深圳证劵交易所审核无异议后提交公
司股东大会审议。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，独立董事和非独立董事的表
决分别进行，并采用累积投票制选举。
附：董事候选人简历
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于召开 2015 年度股东大会的议案。
（具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于召开 2015 年度
股东大会的通知》）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十九日
董事候选人简历
迟维真，男，1966 年 6 月生，汉族，中共党员，硕士，工程师。1987 年 7
月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、总经理。曾任山
东省水产集团总公司办公室干部、海外部副科长、正科级干部、渔捞办公室主任；
山东省水产企业集团总公司太平洋渔业公司副经理、经理；山东省中鲁远洋渔业
股份有限公司青岛海延分公司、青岛海维分公司总经理；山东省中鲁海延远洋渔
业公司董事长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、副总经理、总经理。
陆晓楠，男，1973 年 11 月生，工商管理硕士，现任山东省国有资产控股有
限公司纪检监察室主任。曾任审计署济南特派办资源环保审计处副处长，山东东
银投资有限公司副总经理，山东省国有资产控股有限公司资产管理部副部长、风
险管理部副部长。
赵治国，男，1963 年 5 月生，大学学历，高级经济师，现任山东省国际信
托股份有限公司基建基金管理部高级业务经理，外派胶济铁路客运专线有限公司
副总经理。曾任山东省计委计算中心员工，综合处、劳资处、干部；山东省国际
信托投资公司研发部、投资银行部、基建基金管理部高级业务经理；山东省鲁信
投资控股有限公司研发部高级业务经理。
江鲁，男，1959 年 3 月生，汉族，法学学士，高级律师。1976 年参加工作，
现任国浩律师（济南）事务所合伙人。曾任山东恒通化工股份有限公司、山东山
大华特科技股份有限公司独立董事；济南市经济律师事务所律师、山东源鑫律师
事务所律师、济南君义达律师事务所合伙人。
宋希亮，男，1965 年生，管理学博士，会计学教授。现任山东财经大学会
计学院教授，中国中青年财务成本研究会理事、山东省会计学会理事。任山东圣
阳电源股份有限公司、威海华东数控股份公司独立董事。
以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以
上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合
印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，
不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
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