证券简称：中鲁 B 证券代码：200992 公告编号：2016-008
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届监事会第十三次会议，于 2016 年 4 月
18 日以电话传真和电子邮件方式通知各位监事，于 2016 年 4 月 28 日上午 11 时在公
司十楼会议室召开，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议召开程序符合
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
一、关于《2016 年第一季度报告》全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2016 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、关于监事会换届的议案。
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，山东省国有
资产投资控股有限公司提名张丽卿女士、山东省鲁信投资控股集团有限公司提名侯
振凯先生为第六届监事会监事候选人。
上述两名监事候选人将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
附：监事候选人简历
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十九日
监事候选人简历：
张丽卿，女，1965 年 1 月生，高级管理人员工商管理硕士，现任山东省国有资
产投资控股有限公司审计部部长。曾任山东格致热工股份有限公司财务总监，济南
银座购物广场股份有限公司财务总监，银座集团股份有限公司财务总监，山东商业
集团总公司审计部部长，山东银座商城股份有限公司信息本部部长，山东福瑞达医
药集团公司、山东省药业科学院财务总监，浪潮集团有限公司监事，山东省国有资
产投资控股有限公司审计部（纪检部）部长。
侯振凯，男，1982 年 2 月生，硕士研究生，律师。现任山东省鲁信投资控股集
团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。曾任金杜律师事务所公司证券业务
主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）职员、高
级职员。
以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上
股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业
的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
