焦作万方:独立董事2015年度述职报告(刘立斌、文献军)

来源:深交所 2016-04-29 00:00:00
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焦作万方铝业股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《关于加强社会公众股股东

权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定,

我们作为焦作万方独立董事,报告期内认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,关

注公司的发展状况,参与重大经营决策,并对董事会相关议案独立、客观地发表意见,

充分发挥了独立董事作用,有效维护了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。

现将我们2015年度履行职责情况总结报告如下:

一、2015年度出席会议情况

(一)出席董事会情况

报告期内独立董事出席董事会情况如下:

是否连续两

本年应参加 现场出席次 以通讯方式 委托出席次

姓 名 缺席次数 次未亲自参

董事会次数 数 参加次数 数

加会议

刘立斌 8 2 6 0 0 否

文献军 8 2 6 0 0 否

报告期内,公司董事会的召集、召开程序符合法定程序,独立董事对董事会审议的

所有议案均表示同意,无提出异议、反对和弃权的情形。

(二)列席股东大会情况

报告期内,焦作万方共召开了 3 次股东大会,其中:刘立斌应列席大会 3 次,实际

列席 2 次;文献军应列席 3 次,实际未列席。

说明:原独立董事陈永石已于 2015 年 3 月 10 日辞去公司独立董事职务及董事会相

关专门委员会职务,陈永石无应出席的董事会或股东大会。

二、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,

我们在认真审阅焦作万方董事会议案材料的基础上,结合自己的专业知识对相关事项做

1

出独立、客观、专业的判断。报告期内独立董事对以下事项发表了独立意见。

时 间 事 项 意见类型

独立董事刘立斌、文献军对拟提交公司董事会六届二十四次会议审 同意该两项

2015.4.13 议的《关于 2015 年度日常关联交易议案》和《聘任公司 2015 年度 议案提交董

审计机构并授权董事会决定其审计费用议案》进行事前审核。 事会审议

独立董事刘立斌、文献军对董事会六届二十四次会议审议的与万方

集团之间的关于 2015 年度日常关联交易事项、2014 年度利润分配

同意议案内

2015.4.23 预案、公司 2014 年度内部控制评价报告、以及公司 2014 年度证券

投资事项、2014 年度关联方资金占用及对外担保情况发表了独立

意见。

独立董事刘立斌、文献军对六届董事会 2015 年度第三次临时会议

同意该增资

2015.7.31 审议通过的《公司增资中国稀有稀土有限公司关联交易议案》发表

事项

独立意见。

独立董事刘立斌、文献军对拟提交公司董事会六届二十六次会议审 同意该项议

2015.8.19 议的《2015 年度公司向中国铝业郑州有色金属研究院有限公司销 案提交董事

售铝合金产品日常关联交易议案》进行事前审核。 会审议

独立董事刘立斌、文献军对董事会六届二十六次会议审议通过的

《2015 年度公司向中国铝业郑州有色金属研究院有限公司销售铝

同意议案内

2015.8.24 合金产品日常关联交易议案》审核并发表独立意见,同时还对公司

2015 年度上半年度关联方资金占用和对外担保情况进行审核并发

表意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

(一)对公司内控制度建设及执行情况监督

独立董事持续关注公司的内控体系建设及执行情况。报告期内,公司按照上市公司

股东大会规则要求,董事会六届二十五次会议审议通过了修改《公司章程》和《公司股

东大会议事规则》议案,并制定了《公司董事、监事选举办法》,对进一步完善公司治

理,维护股东权益,确保董事、监事提名、选举的规范有序进行有积极意义。

(二)勤勉尽责情况

报告期内,公司独立董事按照相关要求,忠实、勤勉地履行其职责,积极参加公司

董事会会议,认真审阅公司历次董事会的各项议案,并对日常关联交易、对外担保、关

联方资金占用、利润分配、聘任审计机构等重大事项进行核查,谨慎发表独立意见,确

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保全体股东特别是中小股民的利益。此外,公司独立董事积极利用参加董事会、股东大

会等机会,与公司董监高及相关人员进行沟通、交流,及时获悉公司发展情况,对公司

面对行业及市场变化等问题积极进行讨论,提出建议,提高了公司决策的科学性,为维

护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、其他事项

报告期内,独立董事未提议召开董事会、临时股东大会,未提议聘用和解聘会计师

事务所,未独立聘请外部审计机构和咨询机构;未对董事会相关议案及公司其他事项提

出异议。

在我们任职期内,焦作万方董事会、监事会、管理层以及相关部门给予独立董事积

极配合和支持,我们在此表示感谢。

独立董事:刘立斌、文献军

2016 年 4 月 27 日

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