焦作万方铝业股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，
我们作为焦作万方独立董事，报告期内认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，关
注公司的发展状况，参与重大经营决策，并对董事会相关议案独立、客观地发表意见，
充分发挥了独立董事作用，有效维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将我们2015年度履行职责情况总结报告如下：
一、2015年度出席会议情况
(一)出席董事会情况
报告期内独立董事出席董事会情况如下：
是否连续两
本年应参加 现场出席次 以通讯方式 委托出席次
姓 名 缺席次数 次未亲自参
董事会次数 数 参加次数 数
加会议
刘立斌 8 2 6 0 0 否
文献军 8 2 6 0 0 否
报告期内，公司董事会的召集、召开程序符合法定程序，独立董事对董事会审议的
所有议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。
(二)列席股东大会情况
报告期内，焦作万方共召开了 3 次股东大会，其中：刘立斌应列席大会 3 次，实际
列席 2 次；文献军应列席 3 次，实际未列席。
说明：原独立董事陈永石已于 2015 年 3 月 10 日辞去公司独立董事职务及董事会相
关专门委员会职务，陈永石无应出席的董事会或股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，
我们在认真审阅焦作万方董事会议案材料的基础上，结合自己的专业知识对相关事项做
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出独立、客观、专业的判断。报告期内独立董事对以下事项发表了独立意见。
时 间 事 项 意见类型
独立董事刘立斌、文献军对拟提交公司董事会六届二十四次会议审 同意该两项
2015.4.13 议的《关于 2015 年度日常关联交易议案》和《聘任公司 2015 年度 议案提交董
审计机构并授权董事会决定其审计费用议案》进行事前审核。 事会审议
独立董事刘立斌、文献军对董事会六届二十四次会议审议的与万方
集团之间的关于 2015 年度日常关联交易事项、2014 年度利润分配
同意议案内
2015.4.23 预案、公司 2014 年度内部控制评价报告、以及公司 2014 年度证券
容
投资事项、2014 年度关联方资金占用及对外担保情况发表了独立
意见。
独立董事刘立斌、文献军对六届董事会 2015 年度第三次临时会议
同意该增资
2015.7.31 审议通过的《公司增资中国稀有稀土有限公司关联交易议案》发表
事项
独立意见。
独立董事刘立斌、文献军对拟提交公司董事会六届二十六次会议审 同意该项议
2015.8.19 议的《2015 年度公司向中国铝业郑州有色金属研究院有限公司销 案提交董事
售铝合金产品日常关联交易议案》进行事前审核。 会审议
独立董事刘立斌、文献军对董事会六届二十六次会议审议通过的
《2015 年度公司向中国铝业郑州有色金属研究院有限公司销售铝
同意议案内
2015.8.24 合金产品日常关联交易议案》审核并发表独立意见，同时还对公司
容
2015 年度上半年度关联方资金占用和对外担保情况进行审核并发
表意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
(一)对公司内控制度建设及执行情况监督
独立董事持续关注公司的内控体系建设及执行情况。报告期内，公司按照上市公司
股东大会规则要求，董事会六届二十五次会议审议通过了修改《公司章程》和《公司股
东大会议事规则》议案，并制定了《公司董事、监事选举办法》，对进一步完善公司治
理，维护股东权益，确保董事、监事提名、选举的规范有序进行有积极意义。
(二)勤勉尽责情况
报告期内，公司独立董事按照相关要求，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加公司
董事会会议，认真审阅公司历次董事会的各项议案，并对日常关联交易、对外担保、关
联方资金占用、利润分配、聘任审计机构等重大事项进行核查，谨慎发表独立意见，确
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保全体股东特别是中小股民的利益。此外，公司独立董事积极利用参加董事会、股东大
会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流，及时获悉公司发展情况，对公司
面对行业及市场变化等问题积极进行讨论，提出建议，提高了公司决策的科学性，为维
护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
四、其他事项
报告期内，独立董事未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘用和解聘会计师
事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会相关议案及公司其他事项提
出异议。
在我们任职期内，焦作万方董事会、监事会、管理层以及相关部门给予独立董事积
极配合和支持，我们在此表示感谢。
独立董事：刘立斌、文献军
2016 年 4 月 27 日
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