证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-027
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
第八届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 27 日上午在北京市朝阳区酒仙桥北路电
通创意广场 2 号楼 A 区办公室以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 16
日以电子邮件方式发出。公司应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，参与表决监
事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2015 年，公司实现营业收入 5.4290 亿元，同比增长 38.82%；实现扣非后净
利润 1.5641 亿元，同比增长 60.54%；基本每股收益 0.2299 元/股；总资产 27.70
亿元，同比增长 81.80%；归属上市公司股东的净资产 20.80 亿元，同比增长 53.12%。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015 年年度报告》及《视觉中国：
2015 年年度报告摘要》
二、 审议通过了《关于公司 2015 年度经审计的财务报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015 年财务报告》。
三、 审议通过了《关于<2016 年第一季度报告全文>及<2015 年第一季度
报告正文>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2016 年一季度，公司实现营业收入 1.0030 亿元，同比增长 6.10%；实现净
利润 2279.69 万元，同比增长 20.58%；基本每股收益 0.0367 元/股；总资产 28.09
亿元，同比增长 1.42%；归属上市公司股东的净资产 21.06 万元，同比增长 1.24%。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2016 年第一季度报告全文》及《2015
年第一季度报告正文》。
四、 审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审
字[2016]080087 号），截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供分配的金额为
14,180,199.80 元。鉴于 2016 年公司存在在未来十二个月内有重大投资计划或
重大现金支出等事项发生，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出
达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。根据公司《未来三年股东回报
规划》，公司 2015 年不分红。2015 年度资本公积金不转增股本。
五、 审议通过了《关于<2015 年监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015 年监事会工作报告》。
六、 审议通过了《关于<2015 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公
司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控
制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经
营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部
控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形
发生。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，
真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015 年度内部控制评价报告》。
七、 审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
八、 审议通过了《关于 2015 年坏账核销的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
随着公司业务规模的不断扩大及视觉内容的不断丰富，客户数量也在不断增
加，为保证公司资产质量，公司对于 2011 年至 2015 年 12 月 31 日为止的已确认
坏账准备的零星客户应收账款项目进行逐一问询及核查，最终确认 144 笔应收账
款无法收回，合计金额 756,808.76 元，平均单笔金额为 5,255.62 元。该核销金
额 756,808.76 元占公司 2015 年合并收入的 0.10%，占 2015 年经审计合并主营
业务收入的 0.10%。现提交董事会审议予以核销。该事项对公司已披露的 2015
年年报及 2016 年一季度报告均无影响。
九、 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年
度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授
权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十九日
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