证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-020
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料
工业园办公大楼 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 589,302,708
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.90
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长金卫东先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的
方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章
程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，Jacobus Johannes de heus 先生、胡建民先
生、刘桓先生因公外出未出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，Marcus Leonardus van der Kwaak 先生、王
仲涛先生、院铭娥女士因公外出未出席；
3、董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员丁云峰先生、王凤久先生、
邵彩梅女士、王振勇先生、高全利先生、王学强先生、张文良先生、孙利戈
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 589,302,708 100 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 589,302,708 100 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 589,302,708 100 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 589,302,708 100 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于 2015 年度公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 589,302,708 100 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于 2015 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 589,302,708 100 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 589,302,708 100 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 589,302,708 100 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为
综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 589,302,708 100 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
10.01 选举李俊先生为公 589,301,408 99.99 是
司第五届监事会监
事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 465,644,612 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5% 普
通股股东 85,447,239 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普
通股股东 38,210,857 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通股
股东 11,300 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以上
普通股股东 38,199,557 100.00 0 0.00 0 0.00
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于 2015 年年度 57,767,596 100.00 0 0.00 0 0.00
报告及年度报告
摘要的议案
4 关于 2015 年度财 57,767,596 100.00 0 0.00 0 0.00
务决算报告及
2016 年度财务预
算报告的议案
5 关于 2015 年度公 57,767,596 100.00 0 0.00 0 0.00
司利润分配方案
的议案
6 关于 2015 年度独 57,767,596 100.00 0 0.00 0 0.00
立董事述职报告
的议案
7 关于续聘江苏苏 57,767,596 100.00 0 0.00 0 0.00
亚金诚会计师事
务所（特殊普通
合伙）为公司
2016 年度审计机
构的议案
8 关于 2015 年度日 57,767,596 100.00 0 0.00 0 0.00
常关联交易执行
情况及 2016 年度
计划的议案
9 关于 2016 年度公 57,767,596 100.00 0 0.00 0 0.00
司及所属子公司
向银行申请综合
授信额度及为综
合授信额度内贷
款提供担保进行
授权的议案
10 关于选举公司监 57,766,296 99.99
事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所
律师：赵银伟、赵胜男
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次
股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规
和公司章程的规定，表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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