证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2016-011
上海新黄浦置业股份有限公司
第七届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届七次董事会于 2016 年 4 月 27 日在上海召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公
司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、公司 2015 年年度报告及 2015 年报摘要；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
二、公司 2015 年年度董事会工作报告；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过
三、公司 2015 年度财务决算报告；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过
四、公司 2015 年度利润分配预案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2015 年实现归属于母公
司所有者的净利润 226,762,219.87 元，法定盈余公积金累计额已达到注册资
本的 50%以上，不再继续提取，扣除当年实际支付普通股股利 56,116,398.80 元，
加 上 年 初 未 分 配 利 润 1,486,062,252.38 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为
1,656,708,073.45 元
根据公司实际情况，经董事会审议决定：2015 年度利润分配采取派发现金
股利的形式，拟以 2015 年末总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.3 元（含税），共分配现金红利计 72,951,318.44 元，并决定
不实施资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过
五、公司 2015 年度内部控制的自我评价报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度报酬及续聘 2016
年度审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2015 年度财务
状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的
报酬计肆拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构
及内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过
八、公司 2016 年第一季度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
九、关于公司董事会成员调整的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司章程》第 108 条规定：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副
董事长（执行董事）一人。”，目前公司第七届董事会成员为七人，因此公司董事
会审议增补董事会成员议案如下：
1、经公司大股东上海新华闻投资有限公司推荐，由董事会提名委员会向董
事会建议，董事会拟增补叶桂峰先生为非独立董事候选人，同时不再担任公司监
事会监事之职。
2、公司第七届董事李任先生因工作原因，不再担任公司董事之职，公司对
李任先生在履职期间给公司的支持和付出表示由衷的感谢。
3、经公司股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会推荐，由董事会提名
委员会向董事会建议，董事会拟增补甘湘南女士、施爱育女士为非独立董事候选
人。
附：增补第七届董事会成员候选人简历
1、叶桂峰，男，1978年生，博士，曾先后任北京市创天律师事务所律师，
华安保险资产管理公司（筹）法律合规组组长，领锐资产管理股份有限公司投资
部总经理，现任北京市宝盈律师事务所律师。
2、甘湘南，女，1970 年生，中共党员，博士研究生，曾先后任新黄浦（集
团）有限责任公司资产管理部经理、外滩源发展有限公司副总经理、新黄浦资产
经营管理有限公司总经理（总裁助理级），现任外滩投资开发（集团）有限公司
投资发展部经理。
3、施爱育，女，1965 年生，中共党员，大学学历，现任黄浦区国有资产总
公司副总经理。
董事任期至第七届董事会任期届满。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过
十、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
股东大会召开日期待定，公司将另行公告。
十一、公司 2016 年度预算计划
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会上，公司独立董事做了 2015 年度述职报告。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十八日
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