证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2016－013
浙江金鹰股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第七次会议通
知于 2015 年 4 月 22 日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于 2015 年 4
月 27 日在本公司第一会议室召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事和
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审
议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：
一、审议通过了公司 2016 年第一季度报告正文和全文；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、审议通过了《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》；
经公司董事长推荐，董事会提名委员会资格审查，提名陈照龙先生为公司
第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起
至第八届董事会任期届满止。候选人简历附后。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二零一六年四月二十九日
附董事候选人简历
陈照龙先生：男，汉族，1962 年 8 月出生，大专学历。1981 年起进入浙江
金鹰股份有限公司工作，1990 年起担任定海纺机总厂里回峰分厂厂长，1992 年
担任定海纺机总厂设备科长，1996 年至今担任公司纺机经营部负责人
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