证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临 2016－004
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于
2016 年 4 月 26 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议
通知于 2016 年 4 月 15 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真讨论，以表决票方式表决通过了如下议案：
一、2015 年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、2015 年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、2015 年度财务决算报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、公司 2016 年财务预算方案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、2015 年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年
度实现归属于母公司所有者的净利润16,647,158.84元；母公司实现
的净利润47,625,343.09元，加上母公司年初未分配利润
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108,673,137.96元， 2015年末公司可供股东分配的利润为
156,298,481.05元。
公司本年度拟每 10 股分配现金股利 0.25 元，合计分配现金股
利 5,654,802.88 元 。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、2015 年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于聘请会计师事务所及支付 2015 年度审计费用的议案；
（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2016 年聘任审计机构的公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、独立董事 2015 年度述职报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、2016 年度日常关联交易的议案；
公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行
交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网
站（www.sse.com.cn）上的公司《日常关联交易公告》)
公司独立董事王立海、刘晓辉、隋国军事前认可了该等关联交易，
并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经
营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、
公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
由于公司董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明为该等交易的关联
董事，故回避了对该议案的表决。
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表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、公司董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、关于 2016 年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运
转及其他可能的支出，公司2016年拟向包含但不限于中国银行、中信
银行申请总计等值贰拾亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及
贸易融资等。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公
司提供担保的议案；
公司拟为辽宁民族向中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的
5,000 万元人民币综合授信提供 5,000 万元人民币的信用担保，担保
期限为一年（自银行批准之日起）。（详见公司今日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为
控股子公司提供担保公告》）
由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、辽宁时代万恒股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、关于补选公司独立董事的议案；
经公司董事会提名委员会审议表决后，同意提名补选刘彦龙先生
为公司第六届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。以上独
立董事的补选以上海证券交易所审核无异议为前提。（刘彦龙先生简
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历见附件）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公
司 35%股权的议案；
公司拟以不低于 11,200 万元的转让价格在产权交易所挂牌出售
所持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司 35%股权。（详见公司今
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的公司《挂牌出售资产公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、2016年一季度报告及摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案除第一项、第十二、第十四项议案外，其他议案需
提交公司年度股东大会审议。
十七、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。
公司拟订于 2016 年 5 月 19 日以现场及网络投票方式召开 2015
年年度股东大会。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2015 年
年度股东大会的通知》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上除第一、第十、第十三项、第十六项、第十七项议案外，其
余议案尚需公司 2015 年年度股东大会批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
附件：
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独立董事候选人简历
刘彦龙先生，1965 年生，硕士学历，高级工程师，1988 年 10 月
至 1989 年 12 月任职于原电子部第十八研究所情报室，1989 年 12 月
至今历任中国化学与物理电源行业协会办公室主任、信息部主任、秘
书长助理、副秘书长和秘书长。
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