河北宣工:第五届董事会第九次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-29 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券简称:河北宣工 股票代码:000923 公告编码:2016-17

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第九次会议于

2016 年 4 月 27 日上午 8:30 在公司一楼会议室召开,2016 年 4 月

18 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应

到董事 9 人,实到董事 9 人,监事会主席张富贵列席本次会议,会议

的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长常战芳

主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议《2015 年董事会工作报告》;

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

二、审议《2015 年总经理工作报告》;

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议《关于 2015 年度报告及摘要的议案》;

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。议案详细内容,

请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站

刊登的相关公告。

1

四、审议《2015 年利润分配预案》;

根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2015 年度审计

报告,公司本年度实现利润总额 680,927.57 元,归属母公司所有者

的净利润 697,627.82 元。根据《公司章程》及相关规定,2015 年度

分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。独

立董事高栋章、杨志军、李耿立对公司 2015 年度利润分配预案出具

同意意见。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

五、审议《2015 年财务决算报告》;

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

六、审议《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》;

关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决,非关联董事高栋章、

杨志军、李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该议案进行表决。独立董

事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。

该项议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。议案详细内容,请

关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊

登的相关公告。

七、审议《关于内部控制自我评价的议案》;

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。议

2

案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、

巨潮资讯网站刊登的相关公告。

八、审议《关于 2016 年经营计划纲要的议案》;

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议《关于续聘 2016 年度法律顾问的议案》;

公司续聘北京金诚同达律师事务所为 2016 年度法律顾问,年度

法律顾问费 8 万元。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议《关于 2016 年第一季度报告的议案》;

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十一、审议《关于 2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联

交易的议案》;

关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决,非关联董事高栋章、

杨志军、李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该项议案进行表决。独立

董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。

该项议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十二、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》;

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3

议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十三、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业

务的议案》;

根据生产经营的需要,公司在银行、租赁公司等资本市场办理各类

融资业务,合作的金融机构包括但不限于河北钢铁集团财务公司、工商

银行、农业银行、交通银行、民生银行、兴业银行、张家口银行等,包

括续贷额度在内,全年授信规模不超过人民币七亿元。

董事会授权董事长签署与上述授信额度相关的文件,具体融资金额

及起止日期以合同文本签定金额、日期为准。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十四、审议《关于提取坏账准备和存货跌价准备的议案》;

根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定,结合2015年末

公司应收账款、其他应收款、存货的实际情况,本年度提取坏帐准备

-447,994.41元;提取存货跌价准备3,214,688.13元。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。

十五、审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》;

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十六、审议《独立董事述职报告》;

4

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案详细内容同日刊登在巨潮资讯网站。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十七日

5

6

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示河钢资源盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-