证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2016-17
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第九次会议于
2016 年 4 月 27 日上午 8：30 在公司一楼会议室召开，2016 年 4 月
18 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会主席张富贵列席本次会议，会议
的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长常战芳
主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议《2015 年董事会工作报告》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。
二、审议《2015 年总经理工作报告》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议《关于 2015 年度报告及摘要的议案》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。议案详细内容，
请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站
刊登的相关公告。
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四、审议《2015 年利润分配预案》；
根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2015 年度审计
报告，公司本年度实现利润总额 680,927.57 元，归属母公司所有者
的净利润 697,627.82 元。根据《公司章程》及相关规定，2015 年度
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独
立董事高栋章、杨志军、李耿立对公司 2015 年度利润分配预案出具
同意意见。
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。
五、审议《2015 年财务决算报告》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。
六、审议《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》；
关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事高栋章、
杨志军、李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该议案进行表决。独立董
事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。
该项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请
关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊
登的相关公告。
七、审议《关于内部控制自我评价的议案》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。议
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案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网站刊登的相关公告。
八、审议《关于 2016 年经营计划纲要的议案》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议《关于续聘 2016 年度法律顾问的议案》；
公司续聘北京金诚同达律师事务所为 2016 年度法律顾问，年度
法律顾问费 8 万元。
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议《关于 2016 年第一季度报告的议案》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十一、审议《关于 2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联
交易的议案》；
关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事高栋章、
杨志军、李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该项议案进行表决。独立
董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。
该项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十二、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十三、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业
务的议案》；
根据生产经营的需要，公司在银行、租赁公司等资本市场办理各类
融资业务，合作的金融机构包括但不限于河北钢铁集团财务公司、工商
银行、农业银行、交通银行、民生银行、兴业银行、张家口银行等，包
括续贷额度在内，全年授信规模不超过人民币七亿元。
董事会授权董事长签署与上述授信额度相关的文件，具体融资金额
及起止日期以合同文本签定金额、日期为准。
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十四、审议《关于提取坏账准备和存货跌价准备的议案》；
根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合2015年末
公司应收账款、其他应收款、存货的实际情况，本年度提取坏帐准备
-447,994.41元；提取存货跌价准备3,214,688.13元。
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。
十五、审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十六、审议《独立董事述职报告》；
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该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案详细内容同日刊登在巨潮资讯网站。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
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