北京市万商天勤律师事务所
关于
保龄宝生物股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之法律意见书
致：保龄宝生物股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法
律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）
接受保龄宝生物股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2016
年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事
项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年4
月13日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，
相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会
议于2016年4月28日下午14:00在公司会议室召开，由董事长刘宗利先生主持。网
络投票时间为2016年4月27日至2016年4月28日，其中：通过深圳证券交易所交易
1
系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日上午9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年4月27
日下午15:00至2016年4月28日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计6人（均为非关联股东，无需回避表决），代
表股份145,389,021股，占公司股份总额的39.3735%；其中，出席现场会议的股
东及股东代理人共4人，代表股份144,411,221股，占公司股份总额的39.1087%；
通过网络投票的股东共2人，代表股份977,800股，占公司股份总额的0.2648%。
出席本次股东大会的中小投资者共2人，代表股份977,800股，占公司股份总额的
0.2648%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年4月21日交易结束后登
记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公
司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本
次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的17项议案进
行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2016年4月28日向公司提供了本次股东
大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的
本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的17项议案均获得通过。表
决结果具体如下：
（1）审议通过《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议
2
案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（2）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》；
2.1：发行股份及支付现金购买资产-交易标的
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.2：发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
3
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.3：发行股份及支付现金购买资产-交易方式
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.4：发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
4
2.5：发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.6：发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.7：发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
5
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.8：发行股份及支付现金购买资产-发行数量
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.9：发行股份及支付现金购买资产-锁定期
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.10：发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交易标的损益的
归属
6
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.11：发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.12：本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
7
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.13：发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.14：发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.15：发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
8
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.16：发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.17：发行股份募集配套资金-发行数量
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
9
份总数的0%。
2.18：发行股份募集配套资金-锁定期
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.19：发行股份募集配套资金-募集资金用途
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.20：发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
10
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.21：本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（3）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
11
（4）审议通过《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（5）审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（6）审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第四十三条规定的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
12
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（7）审议通过《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购
买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（8）审议通过《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>
的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
13
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（9）审议通过《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购
买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配套融资交易对方签署附生效条件
的<股份认购补充协议>的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（10）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相
关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
14
（11）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（12）审议通过《关于进一步修改<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（13）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理
保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
15
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（14）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（15）审议通过《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议
案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
16
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（16）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（17）审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议
案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出
席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
17
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范
性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》
的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股
东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
18
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会法律意见书之签字签章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人： 李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王 禹
签名：
日期：2016 年 4 月 28 日
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