证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-045
保龄宝生物股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝
公司”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2016 年 4 月 13 日在指定信
息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案
内容已依法披露。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 28 日下午 14:00。
2、网络投票时间：2016 年 4 月 27 日—4 月 28 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4
月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2016 年 4 月 27 日下午 15:00 至 4 月 28 日下午 15:00 期间
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路 1 号保龄宝公司办
公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。
1
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计 6 人（均为非关联股东，无需回避表决），代
表股份 145,389,021 股，占公司股份总额的 39.3735%。其中：出席现场会议的
股东及股东代理人共 4 人，代表股份 144,411,221 股，占公司股份总额的
39.1087%；通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 977,800 股 ，占公司股份总
额的 0.2648%。出席本次股东大会的中小投资者共 2 人，代表股份 977,800 股，
占公司股份总额的 0.2648%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2016 年 4
月 21 日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，以特别决议审议通过
如下议案：
（1）审议通过《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议
案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（2）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》；
2
2.1：发行股份及支付现金购买资产-交易标的
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.2：发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.3：发行股份及支付现金购买资产-交易方式
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
3
份总数的0%。
2.4：发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.5：发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.6：发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
4
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.7：发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.8：发行股份及支付现金购买资产-发行数量
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.9：发行股份及支付现金购买资产-锁定期
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
5
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.10：发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交易标的损益的
归属
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.11：发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.12：本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
6
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.13：发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.14：发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.15：发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
7
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.16：发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.17：发行股份募集配套资金-发行数量
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.18：发行股份募集配套资金-锁定期
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
8
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.19：发行股份募集配套资金-募集资金用途
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.20：发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
2.21：本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
9
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（3）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（4）审议通过《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
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份总数的0%。
（5）审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（6）审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第四十三条规定的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（7）审议通过《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购
买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
11
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（8）审议通过《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>
的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（9）审议通过《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购
买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配套融资交易对方签署附生效条件
的<股份认购补充协议>的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（10）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相
12
关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（11）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（12）审议通过《关于进一步修改<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
13
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（13）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理
保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（14）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（15）审议通过《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议
案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
14
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（16）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
（17）审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议
案》；
投票结果：同意145,389,021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意977,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
15
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、王禹律师现场见
证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。
具体内容详见 2016 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师
事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2016年第一次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2016 年 4 月 28 日
16
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