对外投资暨关联交易的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-28
江苏澳洋科技股份有限公司
关于全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审
议通过了《关于全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司收购彭正雄、朱
永法、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、罗永康合计持有的张家港澳
洋医院有限公司 18.65%股权的议案》、《关于全资子公司江苏澳洋健康产业投资
控股有限公司收购朱宝元、李建飞、王馨乐合计持有的张家港澳洋医院有限公司
6.42%股权的议案》，同意控股子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下
简称“澳洋健投”）收购罗永康、彭正雄、朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、
徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐共计 11 名股东持有的张家港澳洋医
院有限公司（以下简称“澳洋医院”）合计 25.07%股权。收购完成后，澳洋健投
合计持有澳洋医院 100%股权。
此次交易对方中朱宝元、李建飞、王馨乐为公司关联方，其持有股份转让事
项涉及关联交易。
本次交易未达到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提交
股东大会审议要求，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、交易对方（关联方）的基本情况
1、姓名：罗永康
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姓名 罗永康
性别 男
国籍 中国
身份证号 32052119621012****
住所 张家港市新泾中路
通讯地址 张家港市新泾中路
罗永康持有澳洋医院 5.80%股权（600 万元出资额），罗永康与公司不存在关
联关系。
2、姓名：彭正雄
姓名 彭正雄
性别 男
国籍 中国
身份证号 32052119500312****
住所 张家港市江苏金帆电气集团有限公司
通讯地址 张家港市江苏金帆电气集团有限公司
彭正雄持有澳洋医院 5.80%股权（600 万元出资额），彭正雄与公司不存在关
联关系。
3、朱宝元
姓名 朱宝元
性别 男
国籍 中国
身份证号 32052119650120****
住所 江苏省张家港市杨舍镇塘市聚丰新村
通讯地址 江苏省张家港市金港大道 279 号
朱宝元持有澳洋医院 3.77%股权（390 万元出资额），朱宝元为公司董事，与
公司存在关联关系。
4、朱永法
姓名 朱永法
性别 男
国籍 中国
身份证号 32052119521101****
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住所 江苏省张家港市杨舍镇胜利新村
通讯地址 江苏省张家港市金港大道 279 号
朱永法持有澳洋医院 2.32%股权（240 万元出资额），朱永法与公司不存在关
联关系。
5、李建飞
姓名 李建飞
性别 男
国籍 中国
身份证号 32052119640527****
住所 江苏省张家港市杨舍镇塘市华苑别墅
通讯地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市华苑别墅
李建飞持有澳洋医院 2.17%股权（225 万元出资额），李建飞为公司第五届董
事会董事，在此次交易前十二个月内与公司存在关联关系。
6、王仙友
姓名 王仙友
性别 男
国籍 中国
身份证号 33260119670701****
住所 浙江省台州市椒江区洪家街道
通讯地址 浙江省台州市椒江区洪家街道
王仙友持有澳洋医院 1.35%股权（140 万元出资额），王仙友与公司不存在关
联关系。
7、徐祥芬
姓名 徐祥芬
性别 女
国籍 中国
身份证号 32052119520719****
住所 江苏省张家港市杨舍镇汤联村
通讯地址 江苏省张家港市塘市花园
徐祥芬持有澳洋医院 1.21%股权（125 万元出资额），徐祥芬与公司不存在关
联关系。
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8、李金龙
姓名 李金龙
性别 男
国籍 中国
身份证号 32052119520203****
住所 江苏省张家港市杨舍镇园林东村
通讯地址 江苏省张家港市杨舍镇园林东村
李金龙持有澳洋医院 0.97%股权（100 万元出资额），李金龙与公司不存在关
联关系。
9、宋丽娟
姓名 宋丽娟
性别 女
国籍 中国
身份证号 32058219700917****
住所 上海市长宁区紫云西路
通讯地址 上海市长宁区紫云西路
宋丽娟持有澳洋医院 0.72%股权（75 万元出资额），宋丽娟与公司不存在关
联关系。
10、许建平
姓名 许建平
性别 男
国籍 中国
身份证号 32052119580124****
住所 江苏省张家港市杨舍镇城北新村
通讯地址 江苏省张家港市杨舍镇华苑别墅
许建平持有澳洋医院 0.48%股权（50 万元出资额），许建平与公司不存在关
联关系。
11、王馨乐
姓名 王馨乐
性别 女
国籍 中国
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身份证号 32058219901019****
住所 江苏省张家港市杨舍镇暨阳花园
通讯地址 江苏省张家港市杨舍镇暨阳花园
王馨乐持有澳洋医院 0.48%股权（50 万元出资额），王馨乐父亲为公司独立
董事王志刚，与公司存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、澳洋医院概况
（1）澳洋医院基本信息
公司名称 张家港澳洋医院有限公司
成立日期 2004 年 9 月 27 日
注册资本 10,350 万元
实收资本 10,350 万元
企业类型 有限公司
注册地址 杨舍镇金港大道 279 号
法定代表人 朱宝元
营业执照注册号 320582000073949
税务登记证号 320582766511656
组织机构代码 76651165-6
预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿
科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染
经营范围 科疾病科、肿瘤科、皮肤科（含性病专业）、中西医结合科、中医科、
康复医学科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（2）澳洋医院的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 澳洋健投 7,755.00 74.93%
2 罗永康 600.00 5.80%
3 彭正雄 600.00 5.80%
4 朱宝元 390.00 3.77%
5 朱永法 240.00 2.32%
6 李建飞 225.00 2.17%
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7 王仙友 140.00 1.35%
8 徐祥芬 125.00 1.21%
9 李金龙 100.00 0.97%
10 宋丽娟 75.00 0.72%
11 许建平 50.00 0.48%
12 王馨乐 50.00 0.48%
合计 10,350.00 100.00%
（3）简要财务信息
单位：万元
项目 2015.12.31
资产总额 85,766.96
负债总额 76,168.88
所有者权益 9,598.08
项目 2015 年度
营业收入 64,196.99
净利润 2,926.47
以上数据均为 2015 年度审计数（信会师报字[2016]第 110712 号）。
2、交易标的概况
此次交易标的罗永康、彭正雄、朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、
李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐共计 11 名股东持有的澳洋医院合计 25.07%股
权，股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况、不存在重大争议、诉讼或
仲裁事项、不存在冻结等司法措施。
四、交易标的定价依据
此次交易参照标的公司经审计的 2015 年度财务数据以及 2015 年江苏中天资
产评估事务所有限公司出具的《评估报告》（苏中资评报字[2015]第 2005 号），
交易双方协商一致确定罗永康、彭正雄、朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐
祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐共计 11 名股东所持有的澳洋医院合计
25.07%股权（2,595 万元出资额）转让总价款为人民币 12,092.70 万元。交易明细
如下表所示：
单位：万元
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序号 股东名称 出资额 出资比例 交易对价
1 罗永康 600.00 5.80% 2,796.00
2 彭正雄 600.00 5.80% 2,796.00
3 朱宝元 390.00 3.77% 1,817.40
4 朱永法 240.00 2.32% 1,118.40
5 李建飞 225.00 2.17% 1,048.50
6 王仙友 140.00 1.35% 652.40
7 徐祥芬 125.00 1.21% 582.50
8 李金龙 100.00 0.97% 466.00
9 宋丽娟 75.00 0.72% 349.50
10 许建平 50.00 0.48% 233.00
11 王馨乐 50.00 0.48% 233.00
合计 2,595 25.07% 12,092.70
五、协议的主要内容
1、合同主体、交易标的、交易价格及支付方式
出让澳洋医院股权 交易对价
序号 交易对方 支付方式
比例 （万元）
1 罗永康 5.80% 2,796.00 现金
2 彭正雄 5.80% 2,796.00 现金
3 朱宝元 3.77% 1,817.40 现金
4 朱永法 2.32% 1,118.40 现金
5 李建飞 2.17% 1,048.50 现金
6 王仙友 1.35% 652.40 现金
7 徐祥芬 1.21% 582.50 现金
8 李金龙 0.97% 466.00 现金
9 宋丽娟 0.72% 349.50 现金
10 许建平 0.48% 233.00 现金
11 王馨乐 0.48% 233.00 现金
合计 25.07% 12,092.70 -
2、转让款的支付。本协议签署并生效之日起三个月内，受让方支付全部股
权转让价款给出让方。
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3、税费。本次股权转让过程中所需支付的税费由各方按国家有关规定分别
承担。
4、本次转让过户手续完成后，受让方即拥有上述标的股权，并享受相应的
权益，自本协议签订之日起至本次转让股权过户（工商变更）完成之日，该等股
权之上产生的损益归受让方享有和承担。
六、交易对公司影响
1、本次股权转让后，澳洋健投持有澳洋医院 100%股权，公司对澳洋医院权
益增加，对公司归属于上市公司股东净利润将产生积极影响，增加医疗健康产业
在公司净利润中的比例，进一步实现公司的战略转型。
2、本次股权转让后，公司加强了公司对现有医疗资源的控制，进一步完善
公司总分院体系建设布局，对公司未来实施医疗体系复制有战略意义。
七、独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们作为上市公司的独立董事， 对公司全资子公司江苏澳洋健康产业投资
控股有限公司收购朱宝元、李建飞及王馨乐合计持有的张家港澳洋医院有限公司
6.42%股权的相关董事会材料进行了充分的审查，并且听取了有关人员对上述关
联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董
事会审议。
2、独立董事独立意见
本次公司全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋
健投”）以自有资金收购朱宝元、李建飞及王馨乐合计持有的张家港澳洋医院有
限公司（以下简称“澳洋医院”）6.42%股权（以下简称“本次股权收购”）的审
批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本
次股权收购构成关联交易，不构成重大资产重组。因本次关联交易金额未超过公
司最近一年经审计净资产的 5%，故本次股权收购属于公司董事会的审批权限范
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围内，不需提交公司股东股东大会审议。
八、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》
2、《第六届监事会第五次会议决议》
3、《独立董事之事前认可意见》
4、《关于公司相关事项的独立意见》
5、《江苏澳洋科技股份有限公司审计报告及财务报表（2015 年度）》（（信会
师报字[2016]第 110712 号）
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
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