证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2016—008
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于
2016 年 4 月 20 日发出书面通知，于 2016 年 4 月 28 日上午以通讯表
决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司 2016
年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
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特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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