证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2016-13
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 4 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》。现将相关事宜公
告如下：
一、变更会计师事务所情况
自公司上市以来，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“山东和信”）始终担任公司的审计服务机构。在执业过程中
坚持独立审计原则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实
履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。
按照中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会
《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》
（财会 2011[24]号）要求，会计师事务所连续承担中央企业及所属公
司财务决算审计业务年限最长不得超过 10 年。根据上述监管要求，
需要予以更换。
鉴于公司与山东和信约定的 2015 年度业务期限已满，根据有关
规定，经友好协商，双方不再续约。山东和信自为公司提供审计服务
工作以来 ，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董
事会对其多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）的前身北京会计师事务所成
立于 1981 年，是中国最早成立的会计师事务所之一。1998 年，北
京会计师事务所与京都会计师事务所合并，改制为北京京都会计师事
务所；2008 年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合
并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司，此后，又合并国
内数家会计师事务所。2012 年 5 月，原京都天华会计师事务所有限
责任公司更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
经核查 ，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具 备 财政部 和 中
国证 监 会批准 的 执行证 券 、期货 相 关业务 审 计资 格，并具 备多
年为 上市公司 提供审计 服务的经 验与能力 ，能够满足公司 2016 年
度财务审计及内控审计工作要求。
三、为公司提供的服务范围及费用
公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，根据其服务内容
和工作量等因素，费用为 70 万元（含内控审计费用 20 万元）。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机
构并确定其报酬的议案》并发表书面审核意见如下：
鉴于公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）约定的 2015
年度业务期限已满，根据有关规定，经友好协商，双方不再续约。 经
核查 ，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部 和 中国证 监 会
批准 的 执行证 券 、期货 相 关业务 审 计资 格，具有多年为上市公司
提供审计和会计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审
计工作的要求，提请公司董事会聘请其为公司的 2016 年度财务报告
及内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就《关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的
议案》发表意见如下：
本次会计师事务所的聘任履行了相关法律程序，经核查，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计和会计服
务的经验与能力，能 够满足公 司未来财 务审计、内部控制审计工 作
的要求 。此次聘任会计师 事务所符合法律、法规的相关规定，不会
损害公司和全体股东的合法权益，同意公司《关于聘任 2016 年度审
计机构并确定其报酬的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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