中国石化山东泰山石油股份有限公司
2015 年度监事会报告
2015 年，公司监事会严格按照《公司法》 、《证券法》等相关
法律法规和《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关的规定，
本着恪尽职守，对全体股东负责的工作态度，认真行使监督职责，通
过列席公司股东大会和董事会会议，重点对公司的生产经营情况、各
项决策事项、依法运作情况、财务状况、内部控制及以公司董事、高
级管理人员履行职责的合法合规性等方面进行了有效监督，切实维护
了公司和股东的合法权益，进一步促进了公司规范运作。现将 2015
年监事会主要工作报告如下：
一、 报告期监事会工作情况
(一)监事会召开会议情况
2015 年度监事会共召开了三次会议，各次会议具体情况如下：
1、2015 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开了第八届监事会第
四次会议，会议审议通过了公司《2014 年度监事会报告》、《2014 年
度财务决算报告》、《2014 年年度报告及摘要》、《2014 年度利润分配
预案》、《2014 年度内部控制评价报告》及《2015 年第一季度报告》。
监事会对公司《2014 年度内部控制评价报告》发表了意见；并
对公司《2014 年年度报告》及《2015 年第一季度报告》出具了审核
意见。
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2、2015 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开了第八届监事会第
五次会议，会议审议了公司《2015 年半年度报告及摘要》，并对公司
《2015 年半年度报告》出具了审核意见。
3、2015 年 10 月 27 日在公司三楼会议室召开了第八届监事会第
六次会议。审议通过了《2015 年第三季度报告》，并对公司《2015 年
第三季度报告》出具了审核意见。
(二) 列席董事会和股东大会情况
报告期内，监事会列席了公司董事会召开的历次会议，出席了公
司 2014 年度股东大会和 2015 年度第一次临时股东大会。
二、监事会对公司有关经营运作情况的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》规
范运作，公司的经营决策程序合法；公司股东大会、董事会决策程序
合法、合规，公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会的各项决
议；内部控制制度健全并得到了落实执行；公司董事及高级管理人员
认真履行职责，维护公司和全体股东的利益，在履行职责中没有发生
违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和侵犯股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2015 年，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对
公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对董事会编制的公司
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《2014 年年度报告》、《2015 年第一季度报告》、《2015 年半年度报告》
以及《2015 年第三季度报告》以决议的形式发表核查意见。认为报
告期内公司定期报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
4、报告期内，公司收购资产时本着公平、公正的原则确定价格，
交易价格合理，且履行了必要的审议决策程序，不存在内幕交易，也
不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。
5、关联交易及对外担保情况
报告期内，公司的关联交易严格按照股东大会相关决议执行。
报告期内，公司未发生对外担保事项，也无前期发生延续至本报
告期的担保。
三、监事会对公司内部控制评价报告的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，监事会对《公
司 2015 年度内部控制评价报告》以及公司内部控制的建设和运行情
况进行审核后发表意见如下：
公司持续优化内部控制体系，内部控制制度健全、合理、规范，
公司各项内部控制重点活动均能按照公司相关内部控制制度执行，保
证了公司经营活动的有序进行，保障了公司资产的安全和完整，有效
防范了公司经营、管理和财务风险。监事会认为，公司内部控制评价
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报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公
司监事会对《2015年度内部控制评价报告》无异议。
四、监事会对公司信息披露情况的意见
公司监事会对报告期内信息披露事项进行监督后，认为：公司根
据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公
司章程》等有关规定，制定了《信息披露管理制度》等相关制度。报
告期内，公司严格按照监管和制度要求及时、公平、准确、真实、完
整地进行信息披露。
五、内幕信息知情人管理制度的执行情况
公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理
制度》，报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》等相
关制度，对涉及到内幕信息的事项严格进行保密、登记、备案，并及
时、准确、充分地进行披露，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票
的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行
或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
2016年，公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》
的规定，忠实履行职责，进一步加强对公司内部控制体系建设的监督
指导工作，进一步完善公司治理结构，积极维护公司及股东的合法权
益。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
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