证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2016-09
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第九次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达各位
监事，会议于 2016 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开，应出席会议
的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席吴彦明先
生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2015 年度监事会报告；
表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告需提交公
司 2015 年度股东大会审议。
二、公司 2015 年度财务决算报告；
表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
三、公司2015年年度报告及摘要；
公司监事会对公司2015年年度报告及摘要进行了专项审核，监事会
认为：董事会编制和审议公司2015年年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规及及中国证监会的有关规定，公司2015年年度报告及摘
要所载的内容真实、准确和完整地反映了2015年度公司治理和财务经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会对此无异议。
表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
四、公司2015年度利润分配预案；
公司2015年度利润分配预案为利润不分配，资本公积金不转增，
符合有关法律法规及公司章程规定，符合公司的实际经营状况。监事
会无异议。
表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
五、公司 2015 年度内部控制评价报告；
公司持续优化内部控制体系，内部控制制度健全、合理、规范，
公司各项内部控制重点活动均能按照公司相关内部控制制度执行，保
证了公司经营活动的有序进行，保障了公司资产的安全和完整，有效
防范了公司经营、管理和财务风险。监事会认为，公司内部控制评价
报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公
司监事会对《2015年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
六、公司 2016 年第一季度报告。
公司监事会全体监事对公司2016年第一季度报告进行了审核，监
事会认为：董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。监事会无异议。
表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
二 0 一六年四月二十九日
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