证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2016-021
襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2016年4月28日上午9:30
2.网络投票时间:2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月28
日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼二楼圆桌会议室
4、股东大会召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长高少兵先生
6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2016年4月13日和2016年4月26日《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com )上。
7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东4人,代表股份212,748,230股,占上市公司总股份的
49.5824%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份212,461,130股,占上市公司总股份的
49.5155%。
通过网络投票的股东2人,代表股份287,100股,占上市公司总股份的0.0669%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东2人,代表股份287,100股,占上市公司总股份的
0.0669%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东2人,代表股份287,100股,占上市公司总股份的0.0669%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分其他高级管理人员列席
了本次会议。
三、议案审议和表决情况
(一) 审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况:
同意 212,618,230 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9389%;
反对 130,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0611%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意157,100股,占出席会议中小股东所持股份的54.7196%;
反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的45.2804%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北今天律师事务所
2、律师姓名:陈琬红 韩骥
3、结论性意见
本所律师认为,公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定,出席
会议人员的资格合法有效,会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的
规定。
五、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议;
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日