证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-019
深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第三十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第三十
二次会议的通知于2016年4月25日发出，并于2016年4月28日以通讯表决的形式召
开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（1）审议通过了《2016 年第一季度报告及其摘要》
《2016 年第一季度报告摘要》详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告；《2016 年第
一季度报告全文》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
（2）审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 5 月 19 日下午 14:50 在深圳市南山区科技园科技中三路 1
号海王银河科技大厦 24 楼会议室召开 2015 年年度股东大会，审议相关事项。具
体会议事项详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告》。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年四月二十八日
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