证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2016010
大庆华科股份有限公司第六届董事会
2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2016年4月25日以电子邮件形式发出。
2、会议于2016年4月28日10点以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。
4、会议由董事长徐永宁先生主持,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过了如下议案:
1、2016年第一季度报告全文及正文。
表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于公司安全总监职务调整的议案。 副总经理李东明先生不再兼任公司安全总监
职务。经公司总经理提名,副总经理张向东先生兼任公司安全总监。
表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
备查文件
1、第六届董事会2016年第一次临时会议决议。
2、独立董事意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日