证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-017
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由公司
董事长石志敏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议召
集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席
会议的董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案需经股东大会审议通过。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。表决结果：同意
7票，反对0票，弃权0票。
本项议案需经股东大会审议通过。
三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。表决结果：同意
7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2015年度财务决算报告》。表决结果：同意7
票，反对0票，弃权0票。
本项议案需经股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
详情见同日公告的公司《关于2015年度计提资产减值准备的公
告》。
本项议案需经股东大会审议通过。
六、审议通过了《2015年度利润分配预案》。表决结果：同意7
票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙)对公司2015年度财务报表
审计，2015年度公司实现净利润为16,396,982.29元，归属于上市公
司股东的净利润为11,357,751.98元，2015年底累计可供股东分配的
利润为-278,729,395.59元。公司董事会决定2015年度不进行利润分
配，也不进行公积金转增股本。
公司独立董事傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生认为：董事
会决定2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分
配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同
意2015年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
本项议案需经股东大会审议通过。
七、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》。表决结果：
同意7票， 反对0 票，弃权0 票。
公司董事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观
反映了公司内部控制的实际情况。
八、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。表
决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2016 年度的审计机构，董事会同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司2016年度的审计机构，聘期一年。董事会
提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2016年度的具体审计要
求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费
用。
公司独立董事傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生就续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项发表独
立意见：经核查了解，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提
供2015年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的
执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2015年度审计
报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请立信会
计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度的审计机构，聘期一年。
公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据 2016年度的具体审计
要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计
费用。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审
计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资
者的合法权益。
该项议案需经股东大会审议通过。
九、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》。表决结果：同
意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《审计委员会2015年度履职情况报告》。表决结
果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司 2015 年度股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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