证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—014
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届八次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届八次监事会会议于 2016 年 4
月 27 日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2016 年 4 月 15 日以电子
邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监
事会主席兰国茗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有
效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度监事会工
作报告。
2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年年度报告及
报告摘要。
3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年第一季度报
告。
4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度财务决算
报告。
5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度内部控制
评价报告的议案。
6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司关于 2016 年内控评
价工作计划的议案。
其中第 1、2、4 项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十九日
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