证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号: 临2016-025号
湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十次临时董事会会
议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7 名，实际参加董
事 7 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有
效。
二、董事会审议及表决结果
审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司以所持中地公司 49%股权作质押担
保的贷款展期一年的议案》
公司于 2015 年 5 月 14 日第六届第五次临时董事会审议通过，以公司持有的
北京中地房地产开发有限公司 49%的股权向中融国际信托有限公司（以下简称
“中融信托”）提供质押担保，接受中融信托通过“中融-融雅 26 号集合资金信
托计划”向公司提供的 8000 万元 1 年期信托贷款（详见公司 2015 年 5 月 15 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的临 2015-023 号公告）。该贷款将于 2016 年 5 月 15
日到期，经双方协商，同意将该笔贷款展期 1 年，展期后的贷款到期日为 2017
年 5 月 15 日。展期期间的贷款利率仍为 16%/年，同时质押担保顺延。
此交易在董事会的决策范围内，董事会审议通过后,授权公司管理层签署《信
托贷款合同补充协议》及相关文件。
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
三、公告附件
1、《股权质押合同补充协议》
2、《信托贷款合同补充协议》
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一六年四月二十八日
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