证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-029
海航投资集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届监事会第四
次会议于 2016 年 4 月 28 日在海航投资会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电
子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召
集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年监事会工作报告
的议案》，并发表如下意见：
1、 关于公司依法运作情况
报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》，
公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履
行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资程序合法，建立了
较为完善地内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、 关于公司财务及审计报告情况
公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司财务
工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地
进行财务核算，依法公开披露财务信息；公司财务结构合理，财务状况良好，公司 2015
年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司出具的审计报告是客观公正的。
1
3、 关于公司收购、出售资产情况
报告期内，公司购买和出售资产的交易定价合理，决策程序合法，未发生内幕交易，
未损害公司及全体股东利益。
4、 关于关联交易的意见
报告期内，公司的关联交易定价公允，决策程序合法，不存在损害股东特别是中小
股东利益的情形。
5、监事会对公司内部控制评价报告的意见
监事会审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告，认为：公司《2015 年度内部控制
评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行
和监督的实际情况。
6、监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，如实、完整记录内幕信息
在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，
并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。
7、关于 2015 年年度报告及摘要
监事会认为董事会编制的 2015 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审议程序符合
法律、行政法规及中国证监会的有关规定。
㈡审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报
告》，并将此报告提交年度股东大会审议。
㈢审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2015 年度利润分配预
案》。2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股
东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税），不进行公积金转增股本。会议将此预案提交年
度股东大会审议。
㈣审议通过《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
2
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度内部控制评价
报告的议案》，并对公司内部控制评价报告发表如下意见：公司根据《企业内部控制基
本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规
定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司
管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制
组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的
根本利益。公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的
内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
公司 2015 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯(网址 www.cninfo.com.cn)。
㈤审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了公司《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2016-025）。
㈥审议通过《2015 年年度报告及报告摘要》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2015 年年度报告和
摘要》。
监事会认为董事会编制的 2015 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审议程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2015 年度报告全文见中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司 2015 年年度报告摘要详见本
公司今日公告（公告编号：2015-026）。
㈦审议通过《2016 年第一季度报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2016 年第一季度报
告》。
3
监事会认为：董事会编制和审议公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年第一季度报告全文见中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司 2016 年第一
季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2015-027）。
三、备查文件
监事会决议
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十九日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
