证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-023
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第十六
次会议于 2016 年 4 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 15 日以
电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管
人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》，
并将此报告提交年度股东大会审议。
2、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，
并将此报告提交年度股东大会审议。
3、审议通过了关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。
2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股
派现金 0.20 元人民币（含税），不进行公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审
议。
4、审议通过了公司 2015 年度总裁工作报告的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度总裁工作报告》。
5、审议通过了关于 2015 年度内部控制评价报告的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度内部控制评价报告
的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，公司 2015 年度内
部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过了关于申请融资授信额度的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。
会议同意提请 2015 年度股东大会同意公司及控股子公司 2016 年综合授信额度为 61.5 亿元
（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、
信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、私募、项目融资、固定资产融资等间接融资及直
接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，
包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类
合同及文件。在此额度内公司不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议。授权期限自
2015 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。
7、审议通过了关于申请与控股子公司互保额度的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度
的议案》。会议同意提请 2015 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2016 年度的互保额度
为 36.5 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中：海
航投资对亿城集团上海投资有限公司的担保额度为 25 亿元，对淄博嘉丰矿业有限公司的担
保额度 0.8 亿元，对亿城淄博石油陶粒制造有限公司的担保额度为 0.7 亿元，对天津亿城山
水房地产开发有限公司的担保额度为8 亿元，对北京养正投资有限公司的担保额度为2 亿元。
提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或
股东大会，此次互保授权期限自 2015 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度
股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请与控股
子公司互保额度的公告》（公告编号 2016-024）。
8、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》。会议同意提请 2015 年年度股东大会批准公司使用闲置自有资金不超过 10 亿
元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。提请股东大会授权公司经营层在上述额
度内办理购买理财产品的具体手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次购买理财产
品的授权期限自2015 年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016 年年度股东大会召开之
日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2016-025）。
9、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议
案》。会议同意续聘任用大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司进行会计报表审计、内
控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司
经营层参照行业标准及业务量等支付相关费用，并将此议案提交年度股东大会审议。
10、审议通过了关于 2015 年年度报告和摘要的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年年度报告和摘要》，
并将提交年度股东大会审议。公司 2015 年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司 2015 年年度报告摘要详见本公司今日公告
（公告编号：2016-026）。
11、审议通过了关于 2016 年第一季度报告的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度报告》。公司 2016
年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)，公司 2016 年第一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编
号：2016-027）。
12、审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的
议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2016-028）
三、备查文件
董事会决议
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十九日
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