证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2016-020
厦门灿坤实业股份有限公司
2016 年第二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 4 月 5 日以
电子邮件方式发出召开 2016 年第二次监事会会议通知；会议于 2016 年 4 月 28
日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人，财务负责人冯志清、董秘孙美美列席；会议由监事会主席罗青
兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的
规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一、2016 年第一季度报告及报告摘要
公司于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次董事会决议通过，由控股子
公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股 75%）先在香港投
资设立全资子公司奥升投资有限公司（简称：“奥升投资”），再由奥升投资收
购关联方灿星网通股份有限公司（简称“灿星网通”）的全资子公司灿坤先端智
能股份有限公司（简称：“灿坤先端智能”）100%股权。奥升投资于 2016 年 3 月
15 日收到台湾主管机关核准收购先端智能 100%股权的相关函件，灿星网通于
2016 年 3 月 21 日收到奥升投资收购先端智能全部股权的收购款美元 968,545.48
元。 2016 年 4 月 19 日已完成股权转让商业登记相关变更手续。
依《企业会计准则第 20 号-企业合并》，此次交易构成同一控制下企业合并，
视同合并后主体在以前期间一直存在，追溯调整 2016 年度期初数及上年同期相
关财务报表数据。
追溯调整如下：
1
单位：（人民币）元
上年同期 本报告期
项目 本期报告 比上年同
调整前 调整后
期增减（%）
营业收入 400,158,372.95 453,454,308.58 453,454,308.58 -11.75
归属于上市公司股东的
6,272,704.45 7,995,185.44 7,995,185.44 -21.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,561,371.13 2,993,743.17 2,993,743.17 52.36
利润
经营活动产生的现金流
-21,744,915.13 -36,982,666.95 -36,982,666.95 41.20
量净额
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 0.04 -25.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 0.04 -25.00
加权平均净资产收益率
1.11 1.45 1.45 -0.34
（%）
上年度末 本报告期
末比上年
项目 本报告期末
调整前 调整后 度末增减
（％）
总资产 1,477,675,339.10 1,656,036,577.21 1,662,657,829.11 -11.13
归属于上市公司股东的
581,986,531.87 559,728,743.98 562,024,410.53 3.55
净资产
表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
并出具如下审核意见：
经审核：
1、对本次追溯调整监事会认为是对公司经营状况的客观反映，符合国家颁
布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求，我们
同意本次追溯调整。
2、监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司 2016 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
2
三、备查文件：
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 28 日
3
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