证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-031
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十一次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2016 年 4 月 20 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体
董事发出，公司全体董事柳兵、鲍希安、罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普
乐、胡剑平、林峰、何德明均参与了表决。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《2016 年第一季度报告》。
同意公司《2016 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关 于 《 2016 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2016 年第一季度报告正文》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》公告。
二、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。
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同意公司《关于收购控股子公司少数股权的议案》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。《关于收购控股子公
司少数股权的公告》及独立董事相关意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》公告。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十九日
备查文件：公司第三届董事会第十一次会议决议
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