广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-014
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议书面通知已于 2016 年 4 月 15 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董
事。本次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和传真方式召开。与会董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生出
席了现场会议，董事任晓剑先生、熊照先生、崔毅女士和独立董事汤勇先生、罗
其安先生、陈珠明先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议
由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决
议如下：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出租部分厂房、办
公室的议案》。
同意公司及全资子公司芜湖精艺铜业有限公司分别将坐落于广东省佛山市
顺德区北滘镇西海工业区、芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号的房屋建筑物、
仓库及场地等分别出租给佛山市亚亮电工设备有限公司、佛山市顺德区北滘镇二
和包装制品厂、佛山市蓝际贸易有限公司、佛山格尼斯磁悬浮技术有限公司、佛
山市顺德区基露亚实业有限公司、芜湖精艺金属有限公司6家公司使用，合同总
金额为1,878.39万元，出租期限从9个月到7年不等。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司2016年第一
季度报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议
相关事项发表的独立意见》详见2016年4月29日指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司2016年第一季度报告正
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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
文》、《广东精艺金属股份有限公司关于出租部分厂房、办公室的公告》详见2016
年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
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