证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-048
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于2016年4月27日下午2：00以通讯方式召开，本次会议通知于2016年4月20日以
通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符
合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召
开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯的表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《2016 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《2016年第一季度报告
全文》。
2、审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于公司投资设立产业并购
基金的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十八日
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