证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-006
中国中期投资股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十
一次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2016 年 4 月 18
日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
１、《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
３、《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、《2015年度报告及摘要》
经对公司2015年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2015年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
５、《关于聘任公司2016年审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、《公司内部控制的自我评价报告》
经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董
事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度
的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上
符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度
健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评
价报告》无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2016年第一季度报
告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第十一次会议决议
特此公告
中国中期投资股份有限公司监事会
2016年4月28日
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