证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-005
中国中期投资股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2016 年 4 月 28
日召开的第六届董事会第十一次会议决议，公司决定于 2016 年 5 月 20
日召开公司 2015 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如
下：
1、 股东大会届次：2015 年年度股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规、部门规章的规定。
4、 会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 20 日下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 5 月 20 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2016 年 5 月 19 日 15:00 ~ 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）在 2016 年 5 月 13 日持有公司股份的股东。本次股东大会的
股权登记日为 2016 年 5 月 13 日，于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层。
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重
复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015 年监事会工作报告》
3、《2015 年度财务工作报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年度报告全文及摘要》
6、《关于聘任公司2016年审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
8、听取《独立董事述职报告》
议案详细内容请见当日公告的《第六届董事会第十一次会议决议公
告》。
披露情况
上述议案的相关董事会公告刊登于 2016 年4月29日的《上海证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券
账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供
股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人
代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法
定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的
还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份
证。
２、登记时间：2016年5月16日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。
３、登记地点：公司证券部。
４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地
股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在
出席会议时须提供有效手续原件。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2016 年 5月20 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00，投票程序比
照深圳证券交易所新股申购业务操作。
1. 投票代码：360996。
2. 投票简称：中期投票。
3. 投票时间：2016 年 5月20日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4. 在投票当日，中期投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案2，依此类推。本次股东
大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 申报价格
总议案 总议案，表示对以下所有议案统一表决 100.00
议案1 《2015年度董事会工作报告》 1.00
议案2 《2015年监事会工作报告》 2.00
议案3 《2015年度财务工作报告》 3.00
议案4 《2015年度利润分配预案》 4.00
议案5 《2015年度报告全文及摘要》 5.00
议案6 《关于聘任公司2016年审计机构的议案》 6.00
议案7 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 7.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，
2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日下午3：00，结
束时间为2016年5月20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2015年9月修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公
司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
五、其它事项
１、联系地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100125）
联 系 人：田宏莉
联系电话： 010-59539802 传 真： 010-59539886
２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
六、备查文件
中国中期投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议及相
关公告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
授 权 委 托 书
本人(本公司)作为中国中期投资股份有限公司的股东,委托 先生
(女士)身份证号码 代表本人(本公司)出席中国中期投资股
份有限公司2015年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
投票指示：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年监事会工作报告》
3 《2015年度财务工作报告》
4 《2015年度利润分配预案》
5 《2015年度报告全文及摘要》
6 《关于聘任公司2016年审计机构的议案》
7 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，
做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）
委托人身份证号码
委托人持股数
委托人股东帐号
受托人签名
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