证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-004
中国中期投资股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会
议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2016 年 4 月 18 日以电邮或
传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
2015年度董事会工作报告具体内容详见公司《2015年度报告》全文相关
章节。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2015年度股东大会审议。
2、审议通过《2015 年总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2015 年度财务工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案还需提交2015年度股东大会审议。
4、审议通过《2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，母公司2015年度实现净利润21,825,025.42
元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 83,115,605.23 元 ， 减 去 本 年 计 提 盈 余 公 积
2,182,502.54元，2015年末未分配利润为102,758,128.11元。本年度利润主
要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配,本年
度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。
本项议案还需提交2015年度股东大会审议。
5、审议通过《2015年度报告全文及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2015年度股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任公司2016年审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告
及内部控制的审计机构，2015年年度财务报告审计业务支付的审计报酬为40
万元，内部控制审计业务支付的报酬为15万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2015年度股东大会审议。
7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2016年第一季度报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
因公司办公地址变更，拟将公司注册地相应变更为北京市朝阳区麦子店
西路 3 号 12 层 1316，并修订《公司章程》相应条款，同时授权公司经营层
办理工商登记等相关事宜。因注册地变更，公司章程修改如下：
原公司章程：
第五条 公司住所：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦。
邮政编码：100020
现修订为：
第五条 公司住所：北京市朝阳区麦子店西路 3 号 12 层 1316。
邮政编码：100125
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议,应由股东大会以特别决议通过，即由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2015 年年度股东
大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2016年4月28日
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