中国中期投资股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
中国中期投资股份有限公司各位股东：
本人作为中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2015年根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规的规定，忠实履行了
独立董事的职责，积极出席了2015年的相关会议，对董事会的相关事项发表了独
立意见。现将2015年度本人履行的工作情况向各位董事及股东汇报如下：
一、2015年本人出席公司董事会会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，列席了公
司股东大会。2015年度公司共召开了六次董事会会议，本人按时出席了公司全部
董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；对公司董事会
审议的所有议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东的利益，本人
均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。2015年度，公司召集召开的董
事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。
二、日常工作情况
2015年，本人履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，本人事
先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运
作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进
行实地考察，了解公司动态。
三、对公司董事会会议发表独立意见情况
1、2015 年 3 月 18 日，第六届董事会临时会议，对《关于认购中期移动金
融信息服务（北京）股份有限公司新发股份的议案》、《关于同意子公司转让廊
坊开发区捷利物流有限公司股权的议案》、《关于同意参股公司出售股权的议案》
发表了独立意见；
2、2015 年 3 月 19 日，第六届董事会临时会议，对《关于对 2014 年半年
度及第三季度会计报表差错进行更正的议案》发表了独立意见；
3、2015 年 4 月 28 日，第六届董事会第七次会议，对《公司内部控制的自
我评价报告》、《关于公司 2014 年度担保事项的专项说明》、《2014 年度利润
分配预案》 、《关于聘任公司 2015 年审计机构的议案》、《关于公司与控股股
东及其他关联方资金往来的专项说明》发表了独立意见；
4、2015 年 6 月 12 日，第六届董事会第八次会议，对《控股股东及其关联
方占用资金情况和对外担保情况》发表了独立意见；
5、2015 年 8 月 30 日，第六届董事会第九次会议，对对公司与关联方资金
往来及对外担保情况发表了独立意见；
四、2016年本人将严格履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的作用，
督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为，杜绝关联方
资金占用的发生。尽职尽责，维护公司利益，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋
予的权利。
谢谢。
独立董事：王玉伟、孔雨泉
2016年4月28日
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